Cơ quan quản lý thị trường Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đã cấm người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và chuyên gia tự xưng về thị trường chứng khoán Mohammad Nasiruddin Ansari giao dịch chứng khoán. SEBI cũng yêu cầu Ansari, người sở hữu một công ty có tên là 'Baap of Charts', hoàn trả 17,2 crore (2,1 triệu đô la) đã thu được từ những người theo dõi anh ta.

Cơ quan quản lý thị trường đã hành động sau khi cuộc điều tra sơ bộ phát hiện ra rằng Ansari đã đưa ra khuyến nghị về cổ phiếu trong khi lừa dối các nhà giao dịch dưới chiêu bài cung cấp giao dịch giáo dục. Trong lệnh tạm thời được ban hành vào thứ Tư, ngày 26 tháng 10, cơ quan quản lý đã cấm Ansari và một công ty có liên quan đến ông ta mua, bán hoặc giao dịch chứng khoán.

Ansari, một người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính, sở hữu và điều hành một công ty có tên là 'Baap of Chart' (BOC), nơi ông là chủ sở hữu duy nhất và là người đề xuất những cổ phiếu nào nên mua, bán và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thông qua cuộc điều tra của SEBI, người ta phát hiện ra rằng Ansari đã đưa ra các khuyến nghị về cổ phiếu một cách sai lệch dưới chiêu bài cung cấp đào tạo giáo dục liên quan đến thị trường chứng khoán cho những người theo dõi.

Ansari cũng bị phát hiện đã mời các nhà đầu tư và khách hàng khác thông qua nền tảng Baap of Chart (BOC) của mình tham gia một số 'khóa học giáo dục' mà ông cung cấp.

Theo SEBI, cơ quan quản lý thị trường cũng cho biết Ansari đã bán 19 khóa học liên quan đến thị trường chứng khoán, bao gồm một số khóa học hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo.

Theo cuộc điều tra, Ansari bị phát hiện đang thu hút các nhà đầu tư và khách hàng tham gia nền tảng BOC bằng cách hứa hẹn với họ mức lợi nhuận hàng tháng trong khoảng từ 300.000 đến 600.000 Rupee, ngoài ra còn đưa ra khuyến nghị về cổ phiếu cho những người trả tiền cho các giao dịch 'thị trường trực tiếp'.

Số tiền thu được từ những người tìm kiếm nhà đầu tư đã được gửi vào các tài khoản ngân hàng của Ansari, Padamati và Golden Syndicate Ventures, những công ty này cũng bị cấm giao dịch trên thị trường chứng khoán cho đến khi có lệnh mới.

Ansari có tổng cộng hơn 4 lakh người đăng ký trên kênh YouTube của mình. Ngoài ra, Ansari còn điều hành một kênh Telegram có tên là ‘Baap Of Chart Option Hedging', có khoảng 53.000 người đăng ký.

Theo báo cáo, Ansari là chủ sở hữu duy nhất của 'Baap of Chart', một công ty sở hữu. Anh cung cấp các khóa học liên quan đến giao dịch chứng khoán thông qua các video của mình trên YouTube và các kênh khác. Anh cũng thu phí đăng ký từ các nhà giao dịch và khách hàng.

$BTC

#BTC #influencer #cryptocurrency #scammer #crypto2023

Theo dõi chúng tôi...