Xin chào các Cryptians! Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách Kazakhstan đang tích cực làm việc để vạch trần các kim tự tháp tài chính và bảo vệ công dân khỏi những kẻ lừa đảo 🛡️📉.
Tại một hội nghị dành riêng cho cuộc chiến chống gian lận trực tuyến, người đứng đầu Cục Phòng chống AFM, Andrey Davydov, đã chia sẻ những số liệu thống kê và phương pháp làm việc thú vị:
💼 Kim tự tháp tài chính trong tập thể lao động:
Hóa ra một người có thể tham gia vào chín kim tự tháp cùng một lúc và trong một số tổ chức có hơn 50 nhà đầu tư! Để ngăn chặn làn sóng này, các bài giảng và hội thảo được tổ chức để nhân viên dạy họ cách nhận biết các bẫy tài chính.
💳 Tương tác với ngân hàng hạng 2:
Các ngân hàng giúp xác định các âm mưu đáng ngờ bằng cách sử dụng các “loại hình” đặc biệt do AFM phát triển:
Chuyển khoản cùng số tiền từ nhiều người.
Trả lại một phần tiền.
Rút tiền hàng loạt.
🎯 Nhờ những phương pháp này, có thể xác định chính xác những người hoạt động kim tự tháp và thực hiện công tác phòng ngừa trực tiếp theo nhóm.
Andrey Davydov nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải hành động ở mọi cấp độ: từ nhà đầu tư cá nhân đến các công ty lớn. Công việc này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ mọi người khỏi tổn thất.
Kết luận: Kim tự tháp tài chính không chỉ là một trò lừa đảo mà còn là một vấn đề cần có cách tiếp cận toàn diện. Càng có nhiều sáng kiến như vậy thì những kẻ lừa đảo càng khó kiếm lợi từ những công dân cả tin.
Bạn có biết cách nhận biết kim tự tháp tài chính không? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong các ý kiến!