Theo nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence, chính phủ Vương quốc Anh nắm giữ hàng tỷ đô la Bitcoin. Một ví liên kết với chính phủ chứa 61,245 BTC, trị giá khoảng 6 tỷ đô la, với lợi nhuận chưa thực hiện ước tính trên 28 triệu đô la từ sự tăng giá của Bitcoin.
Bitcoin Xuất Phát Từ Tài Sản Bị Tịch Thu
Arkham tiết lộ rằng chính phủ Vương quốc Anh đã thu được Bitcoin như tài sản bị tịch thu từ Zhimin Qian, một kẻ gian lận liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá nhiều tỷ bảng.
Mặc dù ví đã không hoạt động trong ba tháng qua, phần lớn Bitcoin đã bị tịch thu trong ba năm qua.
Chuyển khoản đầu tiên: 2,400 BTC trị giá 93 triệu đô la.
Chuyển khoản thứ hai: Thêm 2,400 BTC.
Giao dịch cuối cùng: 19,200 BTC trị giá 750 triệu đô la.
Qian Zhimin Đối Mặt Với Cáo Buộc Gian Lận
Zhimin Qian, một công dân Trung Quốc, đã lừa đảo hơn 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, thu được tổng cộng 5.6 tỷ đô la. Người chủ chốt trong kế hoạch là Jian Wen, người đã được tuyển dụng vào năm 2017 từ một cửa hàng thức ăn nhanh ở Đông London.
Jian Wen đã bị tuyên án 6 năm tù giam vì âm mưu và rửa tiền.
Zhimin Qian sẽ ra tòa vào tháng 9 năm sau tại Tòa án Crown Southwark.
Bị cáo đồng phạm Seng Hok Ling đã phủ nhận các cáo buộc liên quan.
Sự Minh Bạch của Blockchain Hỗ Trợ trong Việc Khám Phá
Nhờ vào sự minh bạch của blockchain, những gian lận tài chính này đã được truy tìm dễ dàng. Tính chất mở của các giao dịch blockchain cho phép các cơ quan chức năng theo dõi các quỹ bị đánh cắp. Cơ quan Chứng khoán đã tận dụng công nghệ này để phát hiện hiệu quả các hoạt động gian lận và tịch thu tài sản kỹ thuật số.
#BTC☀ , #CryptoMarketMoves , #CryptoNewss , #Bitcoin❗ , #UKGovernment
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.
