Gần đây, có sự gia tăng các tranh chấp P2P liên quan đến việc chặn tài khoản. Sau đây là cách sự việc xảy ra với tôi và các bước bạn có thể thực hiện để bảo vệ mình.
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Gian lận của người mua: Một số người mua đã tham gia vào các giao dịch ngoài nền tảng hoặc nhận tiền từ bên thứ ba. Sau đó, họ mua USDT từ tôi và bán với giá cao hơn ở nơi khác.
Khóa tài khoản: Các hoạt động gian lận dẫn đến khiếu nại từ người gửi tiền ban đầu. Điều này khiến tài khoản của người mua bị chặn, sau đó là tài khoản của tôi bị đóng băng.
Bài học chính từ kinh nghiệm của tôi
1. Giải quyết điều tra: Trong một trường hợp, người mua đã giải quyết vấn đề với người gửi, cho phép tôi nhận được tiền.
2. Tranh chấp chưa giải quyết: Trong những trường hợp khác, người mua không giải quyết được tranh chấp, buộc tôi phải trả lại tiền cho những giao dịch đó.
Các bước phòng ngừa để bảo vệ giao dịch của bạn
Yêu cầu bằng chứng: Luôn yêu cầu bằng chứng về tiền, bao gồm cả CNIC của người mua nếu thanh toán được thực hiện từ tài khoản của họ.
Nhận báo cáo bằng video: Yêu cầu người mua cung cấp báo cáo bằng video ngắn xác nhận chi tiết giao dịch.
Kiểm tra nguồn thanh toán: Nếu khoản thanh toán có vẻ đáng ngờ hoặc liên quan đến tài khoản của bên thứ ba, hãy hủy giao dịch ngay lập tức.
Ghi lại bằng chứng: Lưu lại video về lịch sử giao dịch của người mua trong vòng 24 giờ qua.
Giữ an toàn trên Binance P2P
Mặc dù Binance cung cấp chế độ bảo vệ người bán mạnh mẽ, hãy luôn kiểm tra lại tính xác thực của người mua để tránh rủi ro. Các giao dịch an toàn đòi hỏi sự cảnh giác và xác minh phù hợp.
Giao dịch thông minh, giao dịch an toàn!