Ấn Độ chặn Binance và các công ty nước ngoài lớn khác #exchanges Vì không tuân thủ
Bộ tài chính Ấn Độ đã đưa ra thông báo chính thức về việc tuân thủ chín sàn giao dịch #cryptocurrency ở nước ngoài, bao gồm các nền tảng lớn như Binance, Kucoin và Huobi. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ mà không tuân thủ luật rửa tiền địa phương, cụ thể là Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), 2002. Các sàn giao dịch bị ảnh hưởng, bao gồm Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex , đã được hướng dẫn giải thích việc không tuân thủ của họ.
Để đối phó với những vi phạm bị cáo buộc, Bộ tài chính đã yêu cầu Bộ công nghệ thông tin chặn URL của các sàn giao dịch này vì hoạt động bất hợp pháp trong nước. Bộ làm rõ rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) tham gia vào các hoạt động như trao đổi tài sản kỹ thuật số ảo với tiền tệ fiat và quản lý các tài sản này phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính-Ấn Độ (FIU-IND).
Bộ tài chính nhấn mạnh rằng nghĩa vụ đăng ký và tuân thủ không phân biệt sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ, bao gồm báo cáo, lưu giữ hồ sơ và các nghĩa vụ khác theo PMLA. Trong khi 31 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo đã đăng ký với FIU-IND, các tổ chức nước ngoài phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ được cho là đã không tuân thủ khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).
Cần lưu ý rằng mức thuế 1% hiện tại đối với mỗi giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ trên các sàn giao dịch địa phương đã khiến nhiều người dùng chuyển sang nền tảng nước ngoài. Việc thực hiện loại thuế này đã dẫn đến thất thoát nguồn thu tiềm năng khoảng 420 triệu USD cho chính phủ Ấn Độ. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022, ba đến năm triệu người dùng Ấn Độ đã chuyển sang các nền tảng nước ngoài, trong đó một sàn giao dịch nước ngoài duy nhất báo cáo mức tăng đáng kể là 450.000 lượt đăng ký trong tháng sau khi triển khai thuế vào tháng 7 năm 2022.