Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã phát động một cuộc trấn áp lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền không tuân thủ luật chống rửa tiền. Cơ quan quản lý này đã cảnh báo rằng các công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

📢 “Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này không thực hiện được nghĩa vụ của mình có thể mong đợi được nghe từ chúng tôi”, Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cảnh báo.

Đàn áp hàng chục công ty tiền điện tử – Thu hồi 9 đăng ký ⚖️🔍

Theo thông cáo báo chí chính thức của AUSTRAC, cơ quan này đang điều tra hơn 50 nhà cung cấp và đã thực hiện hành động đối với 13 trong số họ.

📌 Các hành động chính của AUSTRAC:
🔹 9 nhà cung cấp đã bị thu hồi, đình chỉ hoặc không gia hạn đăng ký do không tuân thủ luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
🔹 2 nhà cung cấp bổ sung đang dưới các điều kiện nghiêm ngặt – việc không đáp ứng các điều kiện này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc hủy bỏ hoàn toàn giấy phép của họ.

📊 Đây là một phần trong cuộc điều tra kéo dài một năm về các công ty bị nghi ngờ không phát hiện hoặc báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

AUSTRAC trong Hành động: Các cáo buộc và Đóng cửa Sàn giao dịch 🚔🔎

Cuộc điều tra đã dẫn đến các cáo buộc hình sự đối với các nhân vật chủ chốt từ các công ty sau:

⚖️ Công ty TNHH Auaisa Trading
⚖️ Công ty TNHH Amco Traveling and Exchange
⚖️ Công ty TNHH B-Paywize

Trong khi đó, Công ty TNHH Jinte Net Blockchain và Công ty TNHH DIGI-SEND E-Money không còn yêu cầu đăng ký, vì họ đã ngừng hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

FTX Express và Zipmex Australia đã bị xóa khỏi danh sách ❌📉

AUSTRAC cũng đã xóa hai sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng khỏi danh sách tiền tệ kỹ thuật số của mình:

🔹 FTX Express
🔹 Zipmex Australia

📢 Lý do? Cả hai công ty đã nộp đơn xin phá sản và không còn hoạt động tại Úc.

AUSTRAC Siết chặt Giám sát Sàn giao dịch Tiền điện tử 🔥🛑

Theo AUSTRAC, một phần lớn của tội phạm tài chính liên quan đến việc các sàn giao dịch tiền điện tử không phát hiện đúng các giao dịch đáng ngờ.

📌 Điều gì tiếp theo cho AUSTRAC?

✅ Kể từ tháng Giêng, họ đã gửi cảnh báo tuân thủ đến 106 công ty.
✅ Với một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử, AUSTRAC hiện đang giám sát 417 sàn giao dịch đã đăng ký tại Úc.

💬 Brendan Thomas đã thêm:
📢 "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và có hành động đối với những ai không đáp ứng yêu cầu quy định."

Điều này có nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử tại Úc? 🇦🇺💡

Úc đang làm rõ rằng quy định về tiền điện tử đang siết chặt và các cơ quan chức năng đã sẵn sàng thực hiện các hành động cứng rắn chống lại các công ty không tuân thủ.

🚀 Đây có phải là bước tiến tới một thị trường an toàn hơn, hay là quy định quá mức? Bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận! ⬇️

#CryptoRegulation , #MoneyLaundering , #blockchain , #CryptoNewsCommunity , #CryptoExchange


Hãy đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính."