🚨Cơ Quan Hoa Kỳ Đứng Ra: $8.2 triệu trong Tiền Điện Tử Bị Đánh Cắp Sắp Được Trả Lại! 🚨
Theo Cointelegraph, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang chuẩn bị trả lại tới $8.2 triệu trong tiền điện tử đã bị đóng băng và thu giữ từ ba địa chỉ liên quan đến lừa đảo. Động thái táo bạo này nhằm bồi thường cho các nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo tinh vi đã sử dụng các tin nhắn lừa đảo và cơ hội đầu tư giả để lừa những người dùng không nghi ngờ vào bẫy.
Vụ lừa đảo diễn ra qua một kế hoạch khéo léo: những kẻ lừa đảo đã gửi tin nhắn dường như vô hại—thường tuyên bố rằng họ đã gọi nhầm—đến các số điện thoại ngẫu nhiên. Khi đã liên lạc, những kẻ lừa đảo này khéo léo xây dựng mối quan hệ với người nhận, dần thuyết phục họ đầu tư vào một kế hoạch tiền điện tử giả mạo. Mục tiêu? Tận dụng lòng tin và bỏ túi tiền trong khi để lại nạn nhân trong tình thế khó khăn. 😡📉
FBI đã xác định được 33 cá nhân đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tinh vi này, với năm nạn nhân khác vẫn đang được điều tra. Tổng thiệt hại đã được báo cáo là 6 triệu đô la, theo thông báo vào ngày 28 tháng 2 từ văn phòng Công tố viên Quận Ohio. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một nạn nhân dũng cảm đã nộp đơn khiếu nại lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI vào tháng 6. Một phân tích blockchain sâu sắc sau đó đã tiết lộ rằng một phần của số tiền bị chiếm đoạt đã được chuyển đổi thành Tether (USDT) và chuyển vào ba địa chỉ tiền điện tử liên quan. 🔍💸
Trong một phản ứng quyết định, các cơ quan đã thực hiện một lệnh thu giữ liên bang, khiến Tether đóng băng số tiền và chuyển chúng vào một ví được kiểm soát bởi cơ quan thực thi pháp luật, nơi chúng đã được giữ an toàn. Vào ngày 27 tháng 2, Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền cho Ohio, Carol Skutnik, cùng với Công tố viên Hoa Kỳ trợ lý James Morford, đã nộp một đơn khiếu nại tịch thu tại Tòa án Quận Ohio. Lời cầu xin của họ? Để tất cả các khoản tiền trong ba địa chỉ này được tịch thu chính thức để có thể được trả lại trực tiếp cho các nạn nhân. Đơn khiếu nại nhấn mạnh rằng các tài khoản bị thu giữ chứa nhiều tiền hơn số tiền có thể được theo dõi trực tiếp về tổn thất của các nạn nhân, liên quan đến các khoản tiền bổ sung liên quan đến rửa tiền và lừa đảo qua điện thoại, tổng cộng lên tới $8.2 triệu. ⚖️💰
Đơn khiếu nại chi tiết thêm về cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo: các nạn nhân đã được liên hệ qua những tin nhắn “gọi nhầm” có vẻ vô hại được gửi qua SMS, ứng dụng hẹn hò, và thậm chí qua các nhóm mạng lưới chuyên nghiệp. Bằng cách sử dụng các chiến thuật thao túng và chia sẻ những câu chuyện thành công cá nhân thuyết phục trong các khoản đầu tư tiền điện tử, những kẻ lừa đảo đã làm giảm cảnh giác của các nạn nhân, khuyến khích họ đầu tư tự do hơn.
Trong một trường hợp đặc biệt đau thương, một người phụ nữ ở Ohio đã bị lừa gửi thêm tiền dưới chiêu bài cần thêm thanh toán để giải phóng khoản đầu tư ban đầu của mình. Thật bi thảm, sau khi mất hết tiền tiết kiệm trị giá $663,000, cô đã không thể gửi thêm tiền—và những kẻ lừa đảo không dừng lại ở đó. Họ được cho là đã resort đến các mối đe dọa đối với bạn bè và gia đình của cô để cố gắng buộc cô tuân thủ. 😢🚨
Các báo cáo gần đây càng làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của tình hình. Công ty phân tích blockchain Chainalysis, trong báo cáo Doanh Thu Lừa Đảo Tiền Điện Tử 2024 vào ngày 13 tháng 2, đã cảnh báo rằng sự xuất hiện của AI sinh ra đang cho phép những kẻ lừa đảo mở rộng hoạt động của họ, có khả năng dẫn đến những tổn thất kỷ lục ngay từ năm 2025. Đồng thời, công ty bảo mật trên chuỗi Cyvers đã chỉ ra rằng các vụ lừa đảo “bỏ heo” vẫn là một mối đe dọa lớn, với những tổn thất lên đến hàng tỷ đô la trong hơn 200,000 vụ được xác định trong năm 2024.
Nỗ lực thu hồi quyết liệt này của các cơ quan Hoa Kỳ không chỉ tìm kiếm công lý cho các nạn nhân mà còn gửi một thông điệp rõ ràng: những ngày tháng của những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang được đếm ngược. Hãy cảnh giác, hãy thông tin, và đừng bao giờ ngần ngại báo cáo các hoạt động đáng ngờ. 🔒🚀
#CryptoJustice #CryptoRecovery #TetherFreeze #CryptoScamAlert #BlockchainSecurity