Ngày 21 tháng 2, Bybit đã mất 1,46 tỷ USD do bị hack ví Ethereum lạnh. Theo dữ liệu điều tra, kẻ tấn công là Nhóm Lazarus, đã rửa phần lớn số tiền bị đánh cắp qua THORChain, chuyển đổi $ETH thành bitcoin.

❓ Tại sao điều này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ trộn bitcoin?

🦯 Kiểm soát gia tăng. Các sàn giao dịch và nhà đổi tiền đang tăng cường kiểm tra các giao dịch liên quan đến CoinJoin và các dịch vụ không có KYC. Điều này có thể dẫn đến việc khóa tài khoản nếu số tiền nhận được đi qua các dịch vụ trộn.

🦯 Rủi ro cho người dùng thông thường. Tin tặc sử dụng việc trộn lẫn để “rửa” tiền, và các nhà quản lý coi những giao dịch này là đáng ngờ. Do đó, không chỉ tội phạm mà cả những người dùng bình thường, những người quan tâm đến quyền riêng tư, cũng có thể bị ảnh hưởng.

🦯 Các sàn giao dịch áp dụng hạn chế. Như CEO Bybit Ben Zhou đã tuyên bố, 83% số tiền bị đánh cắp $ETH đã được chuyển đổi thành bitcoin. Trong những tuần tới, các biện pháp tăng cường sẽ được mong đợi để theo dõi và chặn các giao dịch đáng ngờ.

❓ Làm thế nào để duy trì sự ẩn danh và tránh bị khóa?

🦯 Sử dụng các dịch vụ có khả năng ẩn danh cao, khó bị theo dõi qua phân tích trên chuỗi, bao gồm cả các dịch vụ tiền trộn và phân chia giao dịch thành các phần ngẫu nhiên.

🦯 Tránh xa các rủi ro KYC. Càng nhiều sàn giao dịch hoặc dịch vụ kiểm tra các giao dịch, khả năng bị khóa các chuyển khoản đáng ngờ càng cao.

Rút tiền

Vụ hack lớn của Bybit đã trở thành tín hiệu cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử: kiểm soát đối với các dịch vụ trộn bitcoin, giao dịch ẩn danh và các nền tảng không có xác minh đang gia tăng. Người dùng thông thường giờ đây cần chọn lựa đúng các công cụ để bảo vệ quyền riêng tư và không bị các sàn giao dịch áp đặt các lệnh trừng phạt.

#MARSNEWS