Richard Kim, người sáng lập sòng bạc tiền điện tử Zero Edge, đã bị bắt vào thứ Ba sau những cáo buộc rằng ông đã đánh bạc mất tiền của các nhà đầu tư.
Theo một đơn kiện của FBI được nộp vào thứ Ba tại Quận phía Nam của New York, Kim "đã gian dối khiến các nhà đầu tư đầu tư vào Zero Edge, một công ty công nghệ tiền điện tử mà ông sáng lập, và sau đó đã chiếm đoạt hàng triệu đô la trong số tiền của các nhà đầu tư đó."
FBI cho biết Kim đã mất "gần như tất cả" 7 triệu đô la mà ông đã huy động từ các nhà đầu tư và đã buộc tội ông với gian lận chứng khoán và gian lận qua điện thoại. Theo hồ sơ tòa án, Kim đã đặt một khoản bảo lãnh có bảo đảm 250.000 đô la và đã đặt ra 100.000 đô la bằng "tiền mặt hoặc tài sản bất động sản" để bảo đảm nó.
CoinDesk là nơi đầu tiên đưa tin về sự cố Zero Edge vào tháng 7 năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó, Kim đã tiết lộ với CoinDesk rằng ông đã đánh bạc mất hơn 3,67 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư thông qua một loạt giao dịch tiền điện tử đòn bẩy có rủi ro cao.
"Sự sụp đổ bắt đầu từ một sai lầm cẩu thả — một trang lừa đảo đã tốn 80k đô la," Kim nói trong hồi tưởng của chính mình về những gì đã sai, mà ông đã chia sẻ với CoinDesk trong một tuyên bố bằng văn bản mà ông sau đó công bố như một lời xin lỗi công khai. "Điều này đã kích hoạt lại những con quỷ cũ của tôi, nhu cầu 'lấy lại' để bảo tồn danh tiếng của tôi."
Theo Kim, ông "bắt đầu sa vào vòng xoáy tiêu cực của giao dịch đòn bẩy, huy động thêm vốn, và che giấu sự thật."
Sau khi mất hầu hết 7 triệu đô la mà ông đã huy động cho Zero Edge, Kim đã nói với CoinDesk rằng ông đã tự báo cáo với đường dây tố cáo công khai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
"Một phần lý do tôi chủ động liên hệ với SEC là để nói, OK các bạn, tôi thực sự đã làm hỏng mọi thứ. Tôi đã mất số tiền này. Điều đó là cực kỳ sơ suất. Nhưng tôi không có ý định chạy trốn với số tiền này," ông nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.
Theo đơn kiện của FBI, các tài khoản trước đây của Kim "miêu tả sai lệch nơi tiền của các nhà đầu tư đã đi, và vì sao, và không thông báo cho các nhà đầu tư rằng một số tiền đã được chuyển đến Shuffle.com, trang web đánh bạc."
Yêu cầu của Kim rằng ông ban đầu đã mất 80.000 đô la do một vụ lừa đảo lừa đảo và không bao giờ "trộn lẫn" tiền cá nhân và tiền kinh doanh, theo FBI, đã không tính đến thực tế rằng ông cũng đã gửi tiền công ty đến một trang cá cược trực tuyến và các tài khoản đầu tư tiền điện tử cá nhân.
Kim đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận trong tuần này.
Việc Kim bị bắt đánh dấu một sự sụp đổ đáng kể. Là một cựu giám đốc điều hành của Galaxy, công ty đầu tư tiền điện tử do Michael Novogratz đứng đầu, Kim cũng đã dẫn dắt các bàn giao dịch ưu tú tại JPMorgan và Goldman Sachs. Trước đó, ông là một luật sư tại công ty luật danh tiếng Cleary Gottlieb.
Galaxy là một trong những nhà đầu tư của Zero Edge đã mất tiền do các hoạt động của Kim.
"Ông Kim đã rời Galaxy vào tháng 3 năm 2024 để bắt đầu Zero Edge, một công ty mà Galaxy đã đầu tư một khoản không đáng kể trên bảng cân đối kế toán," Michael Wursthorn, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Galaxy cho biết. "Khi biết về một số hành động mà ông Kim đã thực hiện trong vai trò của mình tại Zero Edge, chúng tôi, cùng với các nhà đầu tư khác, đã báo cáo hành vi của ông ấy cho các cơ quan chức năng."
Kim đã giới thiệu Zero Edge như một sòng bạc tiền điện tử lần đầu tiên có thể cân bằng sân chơi cho người chơi thông qua tính minh bạch được cải thiện.
Zero Edge không bao giờ ra mắt, nhưng Kim đã nói với CoinDesk năm ngoái rằng ông được thúc đẩy để xây dựng nó vì lịch sử của mình với cờ bạc và sự thất vọng rằng nhà cái thường có lợi thế không minh bạch và không công bằng so với người chơi.
Đọc thêm: Người sáng lập sòng bạc tiền điện tử xin lỗi vì đánh bạc mất tiền của nhà đầu tư