Nhiều quốc gia đã đặt ra những hạn chế hoặc cấm sử dụng tiền mã hóa một phần do rủi ro về rửa tiền. Dưới đây là một số ví dụ liên quan:
1. Trung Quốc
Đã hoàn toàn cấm các giao dịch tiền mã hóa vào năm 2021.
Một trong những lý do chính là rửa tiền và việc rút vốn.
2. Ấn Độ
Không có lệnh cấm toàn diện, nhưng chính phủ đã áp đặt thuế rất cao và quản lý chặt chẽ các nền tảng tiền mã hóa.
Có lo ngại nghiêm trọng về việc rửa tiền thông qua tài sản tiền mã hóa.
3. Rusia
Permite la tenencia de tiền điện tử, pero prohíbe su uso para pagar bienes y servicios.
El lavado de dinero y la financiación ilícita son parte de sus argumentos regulatorios.
4. Turquía
Prohibió el uso de tiền điện tử como medio de pago en 2021.
Citaron riesgos de actividades ilícitas como el lavado de dinero.
5. Nigeria
El Banco Central prohibió a los bancos facilitar transacciones de tiền điện tử.
Uno de los motivos fue el uso creciente en fraudes y lavado.
6. Marruecos
El uso de tiền điện tử está totalmente prohibido.
Se justificó en riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
7. Bolivia
Desde 2014 está prohibido el uso de cualquier moneda no emitida por el Estado.
El lavado de activos fue una de las principales preocupaciones.
8. Bangladesh
Consideran ilegal el uso de tiền điện tử.
Lo vinculan con actividades criminales y lavado de dinero
Además de estos países, Estados Unidos y la Unión Europea no han prohibido las tiền điện tử, pero han impuesto fuertes regulaciones para combatir el lavado, como exigir que los exchanges implementen estrictos controles de identidad y reportes de operaciones sospechosas.a