Lần tới khi ai đó tuyên bố rằng tiền điện tử đặc biệt nguy hiểm cho việc lẩn tránh lệnh trừng phạt hoặc tài trợ cho khủng bố, hãy nhớ câu chuyện này: vào năm 2023, các lực lượng vũ trang được Iran hỗ trợ đã lợi dụng mạng lưới Visa & Mastercard để chuyển hàng tỷ bằng thẻ trả trước, chênh lệch giá qua biên giới và khoảng cách ngoại hối ở Iraq.
Hơn 450 triệu đô la lợi nhuận cho các nhóm bị Mỹ trừng phạt. Vì vậy, trong khi Visa/Mastercard bản thân họ không vi phạm lệnh trừng phạt (bởi vì các đối tác Iraq của họ không bị trừng phạt vào thời điểm đó), kế hoạch này đã thực sự cho phép các thực thể bị trừng phạt lách khỏi các hạn chế của Mỹ. Tất cả những điều này đã xảy ra bằng cách sử dụng các kênh tài chính truyền thống được coi là an toàn và tuân thủ.
Hơn 450 triệu đô la lợi nhuận cho các nhóm bị Mỹ trừng phạt. Vì vậy, trong khi Visa/Mastercard bản thân họ không vi phạm lệnh trừng phạt (bởi vì các đối tác Iraq của họ không bị trừng phạt vào thời điểm đó), kế hoạch này đã thực sự cho phép các thực thể bị trừng phạt lách khỏi các hạn chế của Mỹ. Tất cả những điều này đã xảy ra bằng cách sử dụng các kênh tài chính truyền thống được coi là an toàn và tuân thủ.