🚨 Người sáng lập Crypto bị bắt trong kế hoạch vi phạm lệnh trừng phạt trị giá 530 triệu đô la

Tin nóng:

Iurii Gugnin, người sáng lập Evita Pay, bị bắt ở NY vì bị cáo buộc rửa tiền 530 triệu đô la từ các ngân hàng Nga thông qua tiền điện tử.

🔍 Các cáo buộc chính:

▪️ Lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo ngân hàng (tối đa 30 năm)

▪️ Rửa tiền (có thể bị án tù chung thân)

▪️ Hoạt động truyền tiền không có giấy phép

⚠️ Cách thức hoạt động:

✔️ Sử dụng Tether (USDT) để chuyển tiền cho các thực thể bị trừng phạt

✔️ Giả mạo tuân thủ trong khi vượt qua các cuộc kiểm tra AML

✔️ Nhắm vào các ngân hàng Nga bị đưa vào danh sách đen (2023-2025)

💡 Tại sao điều này quan trọng:

🌍 Cho thấy sự tập trung gia tăng của DOJ vào việc tránh né lệnh trừng phạt tiền điện tử

🔒 Củng cố nhu cầu về KYC/AML nghiêm ngặt trong các công ty tiền điện tử

💥 Một trường hợp khác về stablecoin bị lợi dụng cho các dòng chảy bất hợp pháp

#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews

(Không phải chìa khóa của bạn, nhưng chắc chắn là quyền tài phán của họ.) ⚖️