Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các hạn chế mới để chống lại việc rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.
Cụ thể, chính phủ áp đặt các giới hạn cho các giao dịch tiền điện tử.
Ngoài ra, các nền tảng tiền điện tử sẽ phải kiểm tra nguồn gốc của các quỹ của khách hàng.
Bộ Tài chính và Kho bạc Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị triển khai các bước mới để ngăn chặn rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp (AML) - đặc biệt là từ cá cược và các kế hoạch lừa đảo - thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Theo ông, chính phủ dự định tăng cường kiểm soát các giao dịch do các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thực hiện.
Cụ thể, yêu cầu các nền tảng phải thu thập thông tin về nguồn gốc của các quỹ và mục đích của các giao dịch chuyển tiền. Mỗi giao dịch chuyển tiền điện tử sẽ phải kèm theo mô tả hoạt động không dưới 20 ký tự.
Để hạn chế việc lạm dụng rút tiền điện tử không nằm dưới Quy tắc Du lịch (liên quan đến việc trao đổi thông tin nhận dạng giữa người gửi và người nhận), sẽ có các hạn chế tạm thời:
ít nhất sau 48 giờ kể từ khi mua, trao đổi hoặc gửi tài sản;
đối với lần rút tiền đầu tiên từ ví - không sớm hơn 72 giờ.
Để ngăn chặn việc rút nhanh các quỹ đáng ngờ, sẽ có các hạn chế đối với việc chuyển tiền ổn định, cụ thể là:
giới hạn hàng ngày: $3000;
giới hạn hàng tháng: $50,000.
Tuy nhiên, các công ty hoàn toàn tuân thủ yêu cầu của Quy tắc Du lịch (bao gồm việc truyền đạt tên, họ, địa chỉ, nơi và ngày sinh của cả hai bên) sẽ có thể gấp đôi các giới hạn này.
Bộ trưởng Tài chính Mehmet Simsek cho biết mục tiêu của các biện pháp này là bảo vệ hệ thống tài chính mà không hạn chế các hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.
"Chúng tôi không đặt ra rào cản cho người dùng tham gia vào thanh khoản, chênh lệch giá hoặc hoạt động như các nhà tạo lập thị trường, nếu nguồn gốc của các quỹ là minh bạch. Những giao dịch như vậy sẽ được phép mà không có hạn chế, nhưng dưới sự kiểm soát của nền tảng," ông nói.
Bộ trưởng cũng nhắc nhở rằng các nền tảng tiền điện tử không tuân thủ các yêu cầu mới có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý hành chính, tài chính hoặc thậm chí là pháp lý, bao gồm cả việc thu hồi giấy phép.
\u003cc-41/\u003e
\u003ct-7/\u003e\u003ct-8/\u003e