Trong những tuần gần đây, Dịch vụ Bí mật của Hoa Kỳ (USSS) đã có những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, củng cố vị thế như một nhân tố quan trọng trên bình diện quốc tế.
🏆 Một thập kỷ thành công: 400 triệu USD đã được thu hồi
Theo Bloomberg, Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC), đơn vị chuyên biệt của USSS, đã thu hồi gần 400 triệu USD tài sản kỹ thuật số trong mười năm qua, tích lũy chúng vào một trong những “ví lạnh” lớn nhất thế giới (es.cointelegraph.com, theblock.co).
💰 Kỷ lục: tịch thu 225 triệu USD
Vào tháng 6 năm ngoái, cơ quan đã thực hiện vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử: 225 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu pig butchering. Hành động này kết hợp phân tích blockchain, hợp tác với FBI và sự hỗ trợ từ các sàn giao dịch lớn như Coinbase và Tether (es.cointelegraph.com).
🤝 Đối tác chiến lược: Coinbase và Tether
Coinbase đã cung cấp chứng cứ quan trọng, xác định hơn 130 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại 2,3 triệu USD và đã tích cực hợp tác với USSS (es.cointelegraph.com).
Tether đã đóng băng 39 địa chỉ nghi ngờ và “đốt” các token, trước khi phát hành lại chúng vào một ví dưới sự kiểm soát của chính phủ (es.cointelegraph.com).
🌐 Đào tạo quốc tế về blockchain
USSS đã đào tạo lực lượng thực thi pháp luật của hơn 60 quốc gia, cung cấp các hội thảo về theo dõi giao dịch, phân tích IP, xác định tên miền gian lận và sử dụng phần mềm pháp y blockchain (ainvest.com). Trong các phiên gần đây tại Bermuda, những trường hợp thực tế đã được trình diễn từ blockchain đến địa chỉ IP.
🔍 Phương pháp: minh bạch và kiên trì
Với các công cụ mã nguồn mở, lệnh triệu tập, phân tích VPN và ghi chép tên miền, các đặc vụ đã theo dõi các mạng lừa đảo toàn cầu. Theo Jamie Lam, nhà phân tích của GIOC, chìa khóa là sự kiên nhẫn: “Đôi khi bạn chỉ cần kiên nhẫn” khi tìm lỗi trong VPN hoặc các bước nhảy trong chuỗi khối (ainvest.com).
⚠️ Gian lận tiền điện tử: mối đe dọa ngày càng tăng
Tại Mỹ, thiệt hại do các vụ lừa đảo tiền điện tử đã vượt quá 9.300 triệu USD vào năm 2024, khiến gian lận kỹ thuật số trở thành ưu tiên hàng đầu cho các chính phủ (es.cointelegraph.com).
✔️ Kết luận
Dịch vụ Bí mật của Mỹ đã tiến hóa vượt ra ngoài nhiệm vụ ban đầu của mình, trở thành một cường quốc toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử. Kết hợp các kỹ thuật pháp y blockchain, cứu trợ tài sản hàng triệu đô la và đào tạo quốc tế, họ thiết lập một tiêu chuẩn mới trong việc truy đuổi các mạng lừa đảo toàn cầu.
Sáng kiến hợp tác giữa các cơ quan và khu vực tư nhân cho phép phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, bảo vệ hàng triệu nạn nhân và đảm bảo việc thu hồi các quỹ bất hợp pháp.