𝗨𝗦 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀 $𝟳.𝟭𝗠 𝗶𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗧𝗶𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗢𝗶𝗹 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱
Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến hành tịch thu 7.1 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư dầu khí toàn cầu đã lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Seattle, Bộ An ninh Nội địa đã tịch thu số tiền này vào tháng 12 năm 2024. Đây là một phần của vụ lừa đảo lớn hơn, được cho là đã huy động 97 triệu đô la từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư lưu trữ dầu — nhưng sau khi các nhà đầu tư thanh toán, những kẻ lừa đảo đã biến mất.
⬛ Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo
❗ Tiền của các nạn nhân đã được chuyển thành BTC, ETH, USDT và USDC, sau đó được chuyển qua các tài khoản liên kết với những người ở Nga và Nigeria.
❗ Một phần lớn tiền điện tử đã được chuyển đến Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Một người đàn ông, Geoffrey Auyeung, đã bị buộc tội vào tháng 8 năm 2024 vì đã nhận hầu hết số tiền bị đánh cắp và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử. Các quan chức Hoa Kỳ cũng đã tịch thu 2.3 triệu đô la từ các tài khoản ngân hàng của ông vào thời điểm đó.
⬛ Nhiều nạn nhân & nhiều tiền bị theo dõi
Cho đến nay, các công tố viên đã xác định khoảng 17.9 triệu đô la thiệt hại, nhưng dự kiến sẽ có thêm nhiều nạn nhân lên tiếng.
Nếu tòa án chấp thuận việc tịch thu 7.1 triệu đô la, tổng số tiền thu hồi sẽ tăng lên 9.4 triệu đô la, điều này có thể giúp trả lại cho những người bị hại.
⬛ Một phần của cuộc chiến chống lừa đảo rộng hơn
Đây không phải là vụ án duy nhất gây chú ý:
Các nhà quảng bá OmegaPro đã bị buộc tội trong vụ lừa đảo 650 triệu đô la.
Cựu cầu thủ rugby Shane Donovan Moore đã bị kết án vì một kế hoạch Ponzi trị giá 900,000 đô la.
Tại Hồng Kông, bốn vụ bắt giữ đã diễn ra trong một vụ lừa đảo nhà đầu tư trị giá 382,000 đô la, mặc dù nghi phạm chính đã bỏ trốn.
✅ Điều cần rút ra:
Những trò lừa đảo cũ tìm được sức sống mới trong tiền điện tử — nhưng các biện pháp thực thi toàn cầu đang bắt kịp nhanh chóng. Luôn nghiên cứu trước khi đầu tư và cẩn thận với những lời hứa hẹn lợi nhuận lớn!
