#CryptoScamSurge Không gian tiền điện tử hiện đang trải qua một đợt gia tăng đáng kể trong các vụ lừa đảo, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại cho các nhà đầu tư. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều chiến thuật tinh vi, bao gồm việc sử dụng AI và kỹ thuật xã hội ngày càng tăng.
Dưới đây là tóm tắt về #CryptoScamSurge:
Thống kê và Xu hướng Chính:
* Tăng Đột Biến Trong Thiệt Hại: Các báo cáo cho thấy sự gia tăng đáng kể trong thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử. FBI báo cáo sự gia tăng 53% từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,94 tỷ đô la vào năm 2023. Một số ước tính cho thấy con số còn cao hơn nữa cho năm 2024, với Chainalysis ước tính gần 9,9 tỷ đô la bị mất và có khả năng tăng lên 12,4 tỷ đô la. Trong nửa đầu năm 2025, đã có báo cáo rằng hơn 2,17 tỷ đô la đã bị đánh cắp.
* Lừa Đảo Dựa Trên AI: Các video giả mạo AI, cuộc gọi Zoom giả, và nội dung được tạo ra bởi AI đang ngày càng được sử dụng để tạo ra các kế hoạch lừa đảo thuyết phục nhưng gian lận.
* Sự Thống Trị Của Các Vụ Lừa Đảo Đầu Tư: Các vụ lừa đảo đầu tư chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các thiệt hại liên quan đến tiền điện tử, chiếm khoảng 71% tổng thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử vào năm 2023.
* Stablecoin Trong Các Dòng Chảy Bất Hợp Pháp: Stablecoin hiện đang được sử dụng nhiều trong các mạng lưới rửa tiền, chiếm 63% các dòng chảy bất hợp pháp.
* Tăng Tạo Tài Khoản Gian Lận: Vào năm 2024, các nỗ lực đăng ký gian lận cho các nhà cung cấp tiền điện tử đã tăng 50% so với năm trước.
Các Chiến Thuật Lừa Đảo Tiền Điện Tử Phổ Biến:
* Lừa Đảo Chăn Heo: Đây là những vụ lừa đảo đầu tư lâu dài mà kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thường thông qua tình cảm hoặc mạng xã hội, và dần thuyết phục họ đầu tư những khoản tiền ngày càng lớn vào các nền tảng gian lận. Số tiền gửi trung bình vào các vụ lừa đảo này đã giảm vào năm 2024, nhưng số lượng khoản gửi và doanh thu tổng thể đã tăng đáng kể.
* Nền Tảng Đầu Tư/Giao Dịch Giả: Kẻ lừa đảo tạo ra các trang web hoặc ứng dụng giả mạo tinh vi mô phỏng các nền tảng giao dịch hợp pháp, cho thấy lợi nhuận giả tạo để dụ dỗ nạn nhân gửi thêm tiền. Khi các khoản đầu tư lớn đã được thực hiện, "nền tảng" sẽ đóng cửa hoặc ngăn chặn việc rút tiền.