Hashtag “#CryptoScamSurge” mô tả tình trạng gia tăng các lừa đảo crypto trong nửa đầu năm 2025.
---
🔍 Bằng chứng về sự gia tăng lừa đảo crypto
💥 Q1 2025 — Sử dụng AI và lừa đảo nhiều giai đoạn gia tăng
Các lừa đảo crypto đã tăng 200% trong Q1 năm 2025. Các kẻ lừa đảo bắt đầu với “giao dịch vi mô” và đã thúc đẩy việc rút tiền từ ví một cách dễ dàng. Họ đã bắt giữ các nạn nhân bằng cách sử dụng các combo AI deepfake, sao chép giọng nói và sự ủng hộ giả mạo. GoPlus Security đã chỉ ra rằng thiệt hại vượt quá 200 triệu đô la trong Q1 2025.
Báo cáo Chống Lừa đảo năm 2025 của Bitget / SlowMist / Elliptic cho biết rằng trong năm 2024, các hoạt động lừa đảo crypto đã gia tăng 29% theo Zac Chainalysis với thiệt hại 4.6 tỷ đô la, với hơn 40% trong số các vụ việc liên quan đến deepfake, và 87 đường dây lừa đảo dựa trên AI đã bị triệt phá trong Q1 2025.
Các lừa đảo phần mềm độc hại crypto đã gia tăng qua Telegram với sự gia tăng 2000%, đã thu thập thông tin ví và thông tin xác thực crypto thông qua bot giả và nhóm lừa đảo, theo Scam Sniffer.
📊 Phân tích thiệt hại toàn cầu và loại lừa đảo trong một năm
Năm 2024 đã ghi nhận thiệt hại lớn từ các lừa đảo HYIP / lừa đảo thịt heo và rug-pulls, trong đó lừa đảo thịt heo chiếm 33.2%, HYIP 50.2%, tổng doanh thu từ lừa đảo lên tới 12.4 tỷ đô la. Tỷ lệ lừa đảo toàn cầu tăng 48%.
Từ các kẻ lừa đảo đầu tư, thiệt hại dựa trên thanh toán crypto cho Q1 2025 đã lên tới 472 triệu đô la, với tổng thiệt hại do lừa đảo đầu tư trong một năm lên tới 1.5 tỷ đô la, trong đó crypto đã chiếm một phần quan trọng.
🏦 Mô hình công nghiệp và phản ứng quy định
Tại Mỹ, ít nhất hai nạn nhân của các lừa đảo thịt heo đã thiệt hại 5 triệu đô la và đang kiện các ngân hàng vì sự cẩu thả, áp lực đang gia tăng đối với các tổ chức tài chính để hỗ trợ các nạn nhân của lừa đảo.
Việc khai thác các máy ATM crypto (kiosk crypto) đã gia tăng, dẫn đến việc các bang ở Mỹ như Illinois và Vermont đã đặt ra các giới hạn sử dụng hàng ngày và Spokane đã cấm. Thông cáo báo chí của FTC cho biết thiệt hại từ lừa đảo ATM crypto đã tăng 10 lần trong giai đoạn 2020-2023.
Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung đã chỉ ra rằng các trung tâm lừa đảo của Trung Quốc đã được phát hiện ở Đông Nam Á và rằng Mỹ cũng đã ghi nhận thiệt hại hơn 5 tỷ đô la từ các lừa đảo thịt heo và lừa đảo truyền thông xã hội trong năm 2024, với các dữ liệu bị rò rỉ và khả năng hợp tác thực thi pháp luật từ các khu vực như Myanmar và Lào.
---
🧾 Tóm tắt
Ngành Tỷ lệ / VND Nội dung chi phí
Thiệt hại lừa đảo năm 2024 ~4.6 tỷ đô la thiệt hại crypto; 12.4 tỷ đô la tổng gian lận Deepfake và kỹ thuật xã hội chiếm ưu thế.
Tăng trưởng Q1 2025 Gia tăng 200% trong các lừa đảo crypto, 472 triệu đô la từ các lừa đảo thanh toán crypto trực tiếp Các kế hoạch dựa trên AI và các chiến lược rút tiền chuỗi được mô tả.
Các vectơ phổ biến Lừa đảo thịt heo (33%), HYIP (50%) Xây dựng lòng tin chậm chạp, các kế hoạch tình yêu/thư.
Các nền tảng bị khai thác Phần mềm độc hại Telegram tăng 2000%, bot giả, giả mạo truyền thông xã hội Lừa đảo và phần mềm độc hại cryptocurrency đang gia tăng nhanh chóng.
Các hành động quy định và pháp lý Quy định ATM tại Mỹ, kiện tụng chống lại các ngân hàng, các cuộc kiểm tra quy định tại châu Á Các lừa đảo liên quan đến mạng lưới xuyên biên giới; Myanmar/Laos bị ảnh hưởng.
---
🧠 Những điểm cần lưu ý
1. Không thực hiện quyền cho phép token không giới hạn – Việc cấp quyền cho EOAs có thể dễ dàng dẫn đến việc rút tiền từ ví. 2. Nhận biết các lừa đảo deepfake và giả mạo – Kiểm tra kép các sự ủng hộ video tổng hợp, bài đăng trên mạng xã hội giả và liên kết Zoom giả. 3. Cảnh giác với các nhóm Telegram và các bot không xác định – có thể xảy ra các cuộc tấn công phần mềm độc hại dựa trên clipboard. 4. Sử dụng các công cụ kiểm soát quyền truy cập ví của chúng tôi để thu hồi các quyền cho phép không hoạt động. 5. Cảnh giác với việc không sử dụng ATM đã được quy định – cần chú ý để tránh tình trạng không thể đảo ngược của thanh toán kiosk crypto.
---
✅ Kết luận
“CryptoScamSurge” là sự gia tăng tồi tệ nhất của các lừa đảo crypto trong Q1 năm 2025 với các thiệt hại toàn cầu lên tới 4-5 tỷ đô la do AI deepfake, chiến lược lừa đảo thịt heo, rút tiền nhiều giai đoạn và phần mềm độc hại Telegram. Các hành động quy định, chiến dịch nâng cao nhận thức và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật rất hữu ích để bảo vệ cộng đồng crypto. Cần phải nghiên cứu các lừa đảo cẩn thận, thận trọng với các quyền truy cập ví, các chiến thuật lừa đảo và các sự ủng hộ giả mạo.
---