Hiện nay, giao dịch tiền điện tử ở Pakistan, đặc biệt là giao dịch P2P (Người với Người), đang ngày càng phổ biến. Nhưng cùng lúc đó, các ngân hàng và cơ quan chức năng đã tăng cường giám sát. Nhiều trader đã bị đóng băng tài khoản ngân hàng chỉ vì họ thực hiện các giao dịch lớn hoặc nghi ngờ.
Tại sao tài khoản bị đóng băng?
Các giao dịch P2P có thể bị ngân hàng coi là nghi ngờ.
Giao dịch khối lượng lớn mà không có chứng minh kinh doanh.
Chuyển tiền hoặc chuyển khoản nước ngoài không tuân theo quy tắc.
Các vấn đề tuân thủ AML (Chống rửa tiền) và FATF.
Mẹo để tránh bị đóng băng tài khoản:
1. Giữ hồ sơ chính xác cho mỗi giao dịch.
2. Giữ tài khoản ngân hàng cá nhân và giao dịch giao dịch của bạn tách biệt.
3. Sử dụng các sàn giao dịch đã đăng ký và các kênh hợp pháp cho giao dịch tiền điện tử.
4. Thực hiện giao dịch trong giới hạn, tránh khối lượng quá lớn trong một ngày.
Hãy nhớ:
Một khi tài khoản đã bị đóng băng, thật khó để mở lại, và quy trình xác minh có thể kéo dài. An toàn trước, lợi nhuận sau.
Tôi sẽ chia sẻ tin tức cập nhật bất cứ lúc nào, hãy theo dõi tôi, chia sẻ và cho ý kiến quý giá của bạn, cảm ơn...