⚠️ Vụ việc được báo cáo bởi một người bạn:
Một trong những người bạn thân của tôi gần đây đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng khi bán USDT trị giá Rs. 200,000 qua P2P. Mặc dù đã kiểm tra hồ sơ của người bán trước khi xác nhận giao dịch, mọi thứ đã trở nên sai lệch sau đó.
📌 Điều gì đã xảy ra?
Sau khi nhận được thanh toán từ ngân hàng, tài khoản của anh ấy đã bị chặn đột ngột trong vòng một giờ.
Người mua đã không phản hồi các cuộc gọi, và sau đó đã trả lời trên WhatsApp cho rằng đó là một “tranh chấp chuỗi.”
Khi đến ngân hàng, bạn tôi được thông báo rằng một tranh chấp trị giá Rs. 200k đã được đăng ký đối với khoản thanh toán.
🔎 Các bước đã thực hiện cho đến nay:
Đơn đã được nộp tại ngân hàng.
Đã báo cáo cho Binance, nhưng Binance yêu cầu bằng chứng ngân hàng chính thức.
Vấn đề: Các ngân hàng ở Pakistan thường không cung cấp bản in hoặc tài liệu tranh chấp chi tiết từ đại diện tổng đài.
🤔 Tình huống khó xử:
Bây giờ câu hỏi đặt ra là: anh ấy nên tiến hành pháp lý bằng cách nộp FIR cho FIA / cơ quan thực thi pháp luật hay chờ đợi sự hợp tác thêm giữa ngân hàng & Binance?
📂 Bằng chứng có sẵn:
Bản sao CNIC của người mua
Ảnh chụp màn hình thanh toán
Số điện thoại & trò chuyện WhatsApp
Đơn xin viết tay & bằng chứng đơn hàng Binance
🔔 Nhận thức cộng đồng:
Trường hợp này nhấn mạnh rủi ro khi chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba trong các giao dịch P2P. Hãy luôn xác minh nguồn thanh toán và tránh các giao dịch có vẻ đáng nghi ngờ, bất kể hồ sơ có vẻ chân thực đến đâu.