Cảnh giác lừa đảo P2P ở Ấn Độ
Thanh toán P2P có nghĩa là chuyển tiền trực tiếp từ một người này sang người khác, như Paytm, PhonePe, Google Pay, hoặc Binance P2P. Phương pháp này nhanh chóng, nhưng rủi ro lừa đảo cao hơn vì không có sự đảm bảo.
Các kiểu lừa đảo P2P phổ biến ở Ấn Độ
1. Chứng minh thanh toán giả
Kẻ lừa đảo gửi ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa rằng tiền đã được gửi, nhưng thực tế không có giao dịch nào xảy ra. Điều này phổ biến trên Binance P2P và các nhóm Facebook.
$BTC
2. Tài khoản bị đánh cắp
Kẻ lừa đảo gửi tiền từ một tài khoản đã bị hack. Sau đó, chủ sở hữu thực sự sẽ khiếu nại, và tài khoản của bạn có thể bị đóng băng.
3. Lừa đảo đảo ngược
Sau khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo khiếu nại gian lận với ngân hàng hoặc ví điện tử để lấy lại tiền. Điều này xảy ra trên Paytm, PhonePe.
$BNB
5. Gian lận bên thứ ba
Kẻ lừa đảo chuyển tiền từ tài khoản của một bên thứ ba. Sau đó, họ làm đơn khiếu nại, và tài khoản của bạn bị nghi ngờ rửa tiền.
Các mục tiêu của lừa đảo P2P
$ETH
