YouTuber nổi tiếng của Pakistan, Saud ur Rehman, còn được biết đến với cái tên Ducky Bhai, đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Allama Iqbal ở Lahore sau khi bị đưa vào Danh sách Nhận dạng Quốc gia Tạm thời. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng anh ta đã quảng bá các ứng dụng đánh bạc và giao dịch như Binomo, sử dụng tiền điện tử để gửi và rút tiền nhằm che giấu hoạt động gian lận.

Theo bản báo cáo vụ việc (FIR), các ứng dụng này đã lừa dối công chúng bằng cách giả mạo là các nền tảng đầu tư hợp pháp và gây ra những tổn thất tài chính lớn. Bằng chứng mà các điều tra viên thu thập được bao gồm một chiếc điện thoại, các cuộc trò chuyện WhatsApp liên quan đến quảng cáo Binomo, các liên hệ liên quan đến quảng cáo trái phép và các hồ sơ về các khoản thanh toán bất hợp pháp được thực hiện qua tiền điện tử.

Các quan chức cho biết Saud ur Rehman cũng đã hành động như một giám đốc quốc gia cho Binomo tại Pakistan mà không được sự chấp thuận từ bất kỳ cơ quan quản lý nào, bao gồm SECP hoặc FBR.

Các cơ quan chức năng cảnh báo rằng những ứng dụng như vậy rất nguy hiểm vì chúng ngụy trang đánh bạc thành đầu tư, sử dụng tiền điện tử để tránh quản lý và khiến cho nạn nhân gần như không thể lấy lại số tiền đã mất. Chúng cũng làm tổn hại niềm tin của công chúng vào tài chính số và các dự án tiền điện tử hợp pháp.

Các thủ tục pháp lý hiện đang được tiến hành dưới nhiều điều khoản của PECA 2016 và Bộ luật Hình sự Pakistan. Các cuộc điều tra về các đồng phạm có thể vẫn đang diễn ra.