Các nhà giao dịch crypto, đây là điều nghiêm trọng. Một người dùng Binance P2P vừa mất 700 USDT (~205,000 PKR) trong một giao dịch có vẻ bình thường với một “nhà bán lẻ đã xác minh.”



Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn:


✅ USDT đã được gửi


✅ Thanh toán qua ngân hàng đã nhận


❌ Nhưng trong vòng 10 ngày, ngân hàng đã khóa tài khoản và phong tỏa tài sản



Khi nạn nhân cố gắng liên lạc với người giao dịch, số điện thoại đã ngừng hoạt động. Trên WhatsApp, kẻ lừa đảo đã phớt lờ: “Đây là một tranh chấp chuỗi.” 😡






🕵️ Điều gì thực sự đã xảy ra





  • Ngân hàng của nạn nhân (OPM) sau đó tiết lộ rằng khoản thanh toán đến từ một tài khoản bên thứ ba — dấy lên nghi ngờ về gian lận.


  • Dù đã nhiều lần đến ngân hàng, nhưng họ không đưa ra câu trả lời rõ ràng.


  • Người giao dịch đã biến mất, để nạn nhân ở trong tình trạng lấp lửng.







📂 Bằng chứng mà Nạn nhân có





  • Bản sao CNIC của kẻ lừa đảo


  • Ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng


  • Số điện thoại liên lạc của người giao dịch


  • Cuộc trò chuyện trên WhatsApp


  • Đơn khiếu nại đã gửi đến Binance







⚖️ Những gì có thể làm tiếp theo




Nạn nhân đang xem xét:


1️⃣ Đơn khiếu nại tội phạm mạng FIA


2️⃣ Báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước / Ngân hàng Mohtasib


3️⃣ Đăng ký đơn FIR với Cảnh sát


4️⃣ Yêu cầu Binance đình chỉ tài khoản của kẻ lừa đảo






🛡️ Cảnh báo Cộng đồng – Hãy giữ an toàn!




Trường hợp này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả các nhà giao dịch P2P:


🚫 Không bao giờ chấp nhận thanh toán từ tài khoản của bên thứ ba


🚫 Luôn kiểm tra KYC + điểm uy tín trước khi giao dịch


🚫 Tránh xa những người giao dịch phớt lờ hoặc trì hoãn phản hồi






⚠️ Kết luận




Số tiền bạn làm ra xứng đáng được bảo vệ. Một giao dịch cẩu thả có thể đặt tài khoản ngân hàng và tài sản của bạn vào rủi ro. Hãy chia sẻ điều này với vòng tròn giao dịch của bạn để không ai khác rơi vào bẫy tương tự.



🙏 Hãy cẩn trọng. Giao dịch thông minh. Bảo vệ bản thân.






Hashtags:




#CảnhBáoLừaĐảoCrypto #AnToànP2P #NhậnThứcCrypto #BinanceP2P #BảoVệTàiSảnCủaBạn