Cảnh giác với lừa đảo P2P ở Pakistan 🚨
Với sự gia tăng giao dịch tiền điện tử ở Pakistan, các nền tảng ngang hàng (P2P) đã trở nên phổ biến. Chúng cho phép người mua và người bán giao dịch trực tiếp, nhưng sự tiện lợi này cũng đi kèm với những rủi ro lớn. Nhiều kẻ lừa đảo khai thác sự thiếu quy định và nhận thức để nhắm đến những nhà giao dịch mới.
Một hình thức lừa đảo phổ biến liên quan đến các chứng từ thanh toán giả—người mua gửi một ảnh chụp màn hình của một "giao dịch thành công" nhưng thực sự không bao giờ gửi tiền. Một hình thức khác là trò lừa đảo đảo ngược, nơi kẻ lừa đảo thanh toán qua các tài khoản hoặc thẻ tín dụng bị đánh cắp. Khi chủ sở hữu thực sự báo cáo gian lận, ngân hàng đảo ngược giao dịch, và người bán mất cả tiền và tiền điện tử.
Kẻ lừa đảo cũng sử dụng kỹ thuật xã hội. Họ giả làm các nhà giao dịch đáng tin cậy, đề xuất mức giá tốt hơn, hoặc thúc giục giao dịch để gây áp lực lên nạn nhân. Trong một số trường hợp, những kẻ gian lận thậm chí sử dụng CNIC giả hoặc tài khoản ngân hàng bị hack để không bị truy dấu.