Một báo cáo mới từ một validator XRP Ledger độc lập, được biết đến với tên gọi “Grape”, đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính toàn vẹn của hoạt động giao dịch xung quanh XRP ($XRP). Kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2025, Grape đã thực hiện giám sát trực tiếp mạng XRP, và các phát hiện chỉ ra hành vi đáng ngờ phù hợp với giao dịch rửa.
💣 Bằng chứng của giao dịch rửa
Theo dữ liệu, hoạt động bất thường đã xuất hiện
Các giao dịch XRP lớn — đôi khi lên đến hàng trăm nghìn — chuyển nhanh chóng giữa các sàn giao dịch.
Việc đặt hàng và hủy bỏ diễn ra trong vòng vài giây.
Các mẫu hình gần giống với giao dịch tự thực hiện, được thiết kế để thổi phồng hoạt động thị trường một cách giả tạo.
Tại sao lại thao túng khối lượng?
Tăng cường quang học thanh khoản → Khiến XRP có vẻ hoạt động nhiều hơn thực tế.
Ảnh hưởng đến giá thị trường → Hoạt động giả có thể làm sai lệch chỉ số giá trên các nền tảng.
Lừa dối các nhà giao dịch & bot → Nhu cầu giả dụ dỗ các nhà đầu tư bán lẻ và các thuật toán giao dịch vào các vị trí kém.
📉 Hành động giá không khớp
Trong khi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và các đồng tiền lớn khác đang tham gia vào làn sóng tăng giá, XRP đã tụt lại phía sau.
Mọi nỗ lực bứt phá về các mức cao hơn đều gặp phải những bức tường bán mạnh.
Những đợt bán tháo này thường đồng nhất với những đợt bùng phát của giao dịch rửa bị cáo buộc.
Lý thuyết: Có thể có sự đàn áp phối hợp đang diễn ra — giữ cho XRP bị định giá thấp trong khi việc tích lũy diễn ra trong nền.
⚠️ Khoảng trống quy định: Một vùng xám
Trong các thị trường truyền thống, giao dịch rửa là hoàn toàn bất hợp pháp, thường dẫn đến tiền phạt, trừng phạt hoặc ngồi tù.
Nhưng trong crypto?
Việc giám sát là hạn chế.
Các tác nhân xấu đối mặt với ít rủi ro ngay lập tức.
Sự thiếu vắng thực thi tạo ra một môi trường thích hợp cho việc thao túng quy mô lớn.
📊 Tại sao điều này quan trọng
Nếu những tuyên bố này đúng, các hệ quả kéo dài xa hơn cả XRP.
Rủi ro niềm tin: Khối lượng được thổi phồng làm sai lệch tâm lý thị trường.
Thiệt hại cho nhà đầu tư: Các nhà đầu tư bán lẻ có thể bị đánh lừa bởi tín hiệu thanh khoản giả.
Vấn đề hệ thống: Điều này có thể làm xói mòn niềm tin vào tính minh bạch của thị trường crypto nói chung.
💡 Nhận định của nhà phân tích
Các nhà đầu tư nên thận trọng với khối lượng giao dịch. Số liệu có thể được điều chỉnh, và “hoạt động” không phải lúc nào cũng tương đương với nhu cầu thực sự. Trước khi thực hiện các giao dịch rủi ro cao, hãy xác minh nguồn dữ liệu, đánh giá tình hình thị trường rộng hơn, và nhớ rằng: trong crypto, không phải tất cả các tín hiệu đều như chúng xuất hiện.
