Tác giả tin tức: Khẩn cấp Crypto
Tổng chưởng lý bang Massachusetts Andrea Joy Campbell đã đệ đơn kiện Bitcoin Depot - một trong những nhà điều hành máy ATM tiền điện tử lớn nhất ở Bắc Mỹ. Công ty bị cáo buộc đã cố tình cho phép kẻ lừa đảo sử dụng các thiết bị của mình và đã gây hiểu nhầm cho khách hàng, dẫn đến thiệt hại hơn 10 triệu đô la.
Công tố: Bitcoin Depot biết về gian lận, nhưng không có hành động gì
Theo đơn kiện:
• hơn 80% khách hàng đã chuyển tiền qua máy rút tiền Bitcoin Depot từ $10 000 trở lên (tháng 8 năm 2023 - tháng 1 năm 2025) đã trở thành nạn nhân của kẻ gian;
• gần 60% doanh thu của công ty ở Massachusetts trong thời gian này đến từ các giao dịch gian lận;
• nhân viên đã nhiều lần cảnh báo ban lãnh đạo về các giao dịch khả nghi, nhưng không có phản ứng nào.
Công ty, theo dữ liệu của công tố, không thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ bản:
• không hỏi khách hàng các câu hỏi rõ ràng khi thực hiện các giao dịch lớn;
• bỏ qua thông báo của những người bị hại về gian lận;
• từ chối hoàn trả thậm chí cả các khoản phí giữ lại, mà có thể lên tới 30%.
Đôi khi Bitcoin Depot chỉ hoàn trả một phần nhỏ các khoản phí.
Các khoản phí ẩn và mức chênh lệch cao
Trong đơn kiện cũng nêu rằng công ty:
• đã thêm các khoản phí ẩn trong các giao dịch,
• áp dụng mức chênh lệch từ 15% đến 50%,
• tăng giá trị tổng thể của giao dịch lên hàng ngàn đô la khi thực hiện các giao dịch lớn.
Yêu cầu của công tố
Tổng chưởng lý Campbell yêu cầu:
• cấm Bitcoin Depot thực hiện các giao dịch lớn mà không có các biện pháp bảo vệ bổ sung,
• buộc công ty hoàn trả tiền cho những khách hàng bị thiệt hại.
Không phải lần đầu tiên: máy rút tiền đang bị giám sát bởi các cơ quan quản lý
Đây không phải là đơn kiện duy nhất chống lại các nhà điều hành máy rút tiền:
• năm ngoái, công tố viên quận Columbia đã đệ trình một đơn kiện tương tự chống lại Athena Bitcoin,
• tại Iowa, vào tháng 7 năm 2025, một đạo luật có hiệu lực nhằm bảo vệ người dùng máy rút tiền khỏi các kẻ gian.
Các cơ quan quản lý ngày càng chú ý đến máy rút tiền như một trong những kênh dễ bị tổn thương nhất cho các tội phạm tài chính.
#bitcoin #CryptoATM #Cryptoscam #CryptoNews #blockchain