cảnh báo

🚨Đột phá : Tòa án Ấn Độ 🇮🇳 tuyên án 14 người tù chung thân trong vụ tống tiền Bitcoin lớn🚨

Nhóm này bao gồm 11 sĩ quan cảnh sát và một chính trị gia cũ đã bắt cóc một doanh nhân và đánh cắp tiền điện tử của anh ta vào năm 2018.

Một tòa án Ấn Độ đã thực thi công lý nghiêm khắc vào thứ Sáu, tuyên án 14 người tù chung thân vì một kế hoạch tống tiền Bitcoin gây sốc.

Thẩm phán đặc biệt B.B. Jadav ở Ahmedabad đã tuyên án tất cả các bị cáo có tội về âm mưu tội phạm, bắt cóc đòi tiền chuộc, giam giữ trái phép và tấn công. Vụ án phơi bày sự tham nhũng sâu sắc trong lực lượng thực thi pháp luật của Ấn Độ và làm nổi bật tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng.

🔸Tội phạm đã làm chấn động Ấn Độ

Nạn nhân, Shailesh Bhatt, là một doanh nhân ở Surat đã phục hồi Bitcoin từ kế hoạch đầu tư BitConnect đã sụp đổ. BitConnect là một kế hoạch Ponzi khổng lồ trị giá 900 triệu đô la đã ngừng hoạt động, để lại hàng nghìn nhà đầu tư chịu thiệt hại.

Vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, các quan chức tham nhũng đã biết về việc phục hồi Bitcoin của Bhatt và đã lên kế hoạch để đánh cắp nó. Những người giả mạo là các đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương đã lừa Bhatt đến một trạm xăng hai ngày trước đó. Họ đã bắt cóc anh và giữ anh tại Keshav Farm gần Gandhinagar.

Những kẻ bắt cóc bao gồm cựu cảnh sát trưởng quận Amreli Jagdish Patel và cựu chính trị gia Nalin Kotadiya từ đảng BJP cầm quyền. Thanh tra chi nhánh tội phạm địa phương Anant Patel đã dẫn đầu hoạt động bắt cóc thực tế với nhiều sĩ quan tham gia.

Tại trang trại, các quan chức tham nhũng đã đánh đập và đe dọa Bhatt cho đến khi anh thừa nhận đã có 752 Bitcoin từ nhà phát triển BitConnect Dhaval Mavani. Anh thừa nhận rằng 176 trong số những Bitcoin này đã được lưu trữ với đối tác kinh doanh của anh, Kirit Paladiya, trong khi anh đã bán các đồng tiền còn lại với giá khoảng 5 triệu đô la.

Các tội phạm ban đầu đã yêu cầu tất cả 176 Bitcoin cộng với 32 crore rupee (khoảng 3.6 triệu đô la) tiền mặt. Khi các cuộc đàm phán thất bại, họ đã buộc Bhatt bán 34 Bitcoin từ ví của đối tác của anh, tống tiền khoảng 150,000 đô la.

🔸Một Cuộc Điều tra Phức tạp

Sau khi được thả, Bhatt đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Nội vụ Liên bang Ấn Độ. Điều này đã kích hoạt một cuộc điều tra hình sự lớn của Cục Điều tra Tội phạm Gujarat, dẫn đến 15 vụ bắt giữ.

Việc truy tố đã xây dựng một vụ án khổng lồ với 173 nhân chứng, bao gồm các chuyên gia về kỹ thuật số và các quan chức ngân hàng đã theo dõi các giao dịch chuyển tiền. Một số cảnh sát thậm chí đã trở thành nhân chứng truy tố chống lại các đồng nghiệp trước đây của họ.

Tuy nhiên, vụ xét xử đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng. Một con số đáng báo động là 92 nhân chứng đã trở nên thù địch trong quá trình tố tụng, thay đổi hoặc rút lại lời khai của họ. Điều này đã dấy lên lo ngại về việc đe dọa nhân chứng và các nỗ lực tham nhũng để làm lệch hướng vụ án.

Thẩm phán Jadav đã phản ứng bằng cách phát hành thông báo khai man cho 25 nhân chứng đã nói dối tại tòa. Bất chấp những thách thức này, việc truy tố đã thành công trong việc chứng minh âm mưu bằng lời khai của nhân chứng và các hồ sơ giao dịch kỹ thuật số.

🔸Tham nhũng ở Cấp cao Nhất

Các quan chức bị kết án đã nắm giữ các vị trí quyền lực và đáng tin cậy. Cựu giám đốc Jagdish Patel là một sĩ quan IPS cấp cao chịu trách nhiệm về luật pháp và trật tự ở quận Amreli. Cựu chính trị gia Nalin Kotadiya đã đại diện cho khu vực Dhari trong hội đồng lập pháp của Gujarat từ năm 2012 đến 2017.

Nguồn: @DeshGujarat

Tất cả 11 cảnh sát đã bị tuyên án có tội theo Luật Phòng chống Tham nhũng của Ấn Độ vì lạm dụng vị trí công quyền của họ. Tòa án nhấn mạnh rằng các công chức lạm dụng quyền hạn của họ vì lợi ích cá nhân xứng đáng nhận hình phạt nặng nhất.

Kotadiya đã là một kẻ trốn chạy trong nhiều tháng trước khi bị bắt vào tháng 9 năm 2018. Sự kết án của anh đánh dấu lần đầu tiên anh nhận án chung thân, mặc dù tên anh đã xuất hiện trong nhiều vụ án tham nhũng trên toàn Gujarat.

Tòa án đã ra lệnh tịch thu trang sức vàng trị giá khoảng 2.4 crore rupee (290,000 đô la) đã bị tịch thu từ cựu cảnh sát trưởng Patel. Vàng này sẽ được chuyển đến Mumba để xử lý.

🔸Những rắc rối pháp lý của nạn nhân

Trong một bước ngoặt làm tăng thêm độ phức tạp cho câu chuyện, nạn nhân Shailesh Bhatt phải đối mặt với các cáo buộc hình sự của riêng mình. Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ đã bắt giữ anh vào tháng 8 năm 2024 vì bị cáo buộc đã bắt cóc hai người quảng bá BitConnect và tống tiền 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin và 14.5 crore rupee tiền mặt.

Những cáo buộc này cho thấy Bhatt không phải là nạn nhân vô tội mà có thể đã tham gia vào các kế hoạch tống tiền tiền điện tử của riêng mình trong khi cố gắng phục hồi các khoản lỗ từ BitConnect. Vụ án của anh tiếp tục được đưa ra trước các tòa án Ấn Độ.

Sự phát triển này cho thấy mạng lưới phức tạp của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã xuất hiện sau sự sụp đổ của BitConnect, khi các nhà đầu tư tuyệt vọng đã sử dụng các phương pháp bất hợp pháp để phục hồi tiền của họ.

🔸Điều này có nghĩa là gì đối với Tội phạm Tiền điện tử

Vụ án này đại diện cho một trong những bản án hình sự tiền điện tử quan trọng nhất của Ấn Độ. Các bản án chung thân gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng các tòa án sẽ trừng phạt nặng nề các tội phạm bắt cóc và tống tiền liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt khi liên quan đến các quan chức tham nhũng.

Phán quyết này đến khi Ấn Độ đang phải đối mặt với sự gia tăng các tội phạm tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật đang thấy nhiều vụ án mà tội phạm nhắm đến những người nắm giữ tiền điện tử vì tài sản kỹ thuật số có thể khó theo dõi và phục hồi một khi đã bị đánh cắp.

Vụ án cũng làm nổi bật các rủi ro an ninh đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Bhatt đã trở thành mục tiêu vì việc nắm giữ Bitcoin của anh đã được biết đến và dễ bị tịch thu. Các tội phạm đã buộc anh chuyển tiền trong khi dưới sự giám sát của cảnh sát, cho thấy cách mà các mối đe dọa vật lý có thể vượt qua an ninh kỹ thuật số.

Để có bối cảnh, với giá Bitcoin hiện tại, 176 Bitcoin mà tội phạm đã cố gắng đánh cắp sẽ trị giá hơn 19 triệu đô la, khiến đây trở thành một trong những vụ tống tiền tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ.

🔸Công lý đã được thực thi

Quyết định của tòa án Ahmedabad chứng tỏ rằng hệ thống tư pháp của Ấn Độ có thể xử lý các tội phạm tiền điện tử phức tạp, ngay cả khi chúng liên quan đến các quan chức quyền lực. Việc truy tố thành công đã yêu cầu điều tra số liệu kỹ thuật số rộng rãi, điều tra tài chính và phối hợp giữa nhiều cơ quan.

Các bản án tù chung thân phản ánh quan điểm nghiêm túc mà các tòa án Ấn Độ dành cho các tội phạm kết hợp bắt cóc truyền thống với việc đánh cắp tiền điện tử hiện đại. Vụ án này có khả năng sẽ là một sự răn đe cho các quan chức khác đang xem xét các kế hoạch tương tự.

Bản án cũng cho thấy rằng việc đe dọa nhân chứng và các nỗ lực tham nhũng không thể luôn làm lệch hướng công lý, ngay cả khi gần một nửa số nhân chứng trở nên thù địch trong quá trình xét xử.

#RedSpetmber #TrumpTariffs #MarketPullback