Trong một chiến thắng pháp lý đáng kể chống lại lừa đảo tiền điện tử, một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã tuyên án 20 năm tù giam đối với một nhân vật quan trọng liên quan đến một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế lớn nhất trong những năm gần đây.
Bị cáo và Kế hoạch
Bị cáo, Daren Li, 42 tuổi, đã bị kết án vắng mặt sau khi trốn khỏi Hoa Kỳ trong khi chờ xét xử. Li, một công dân có quốc tịch kép của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, trước đó đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 với các cáo buộc âm mưu rửa tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn.
Theo các tài liệu của tòa án và các tuyên bố của Bộ Tư pháp, hoạt động phức tạp này đã được thực hiện từ các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài, nơi Li và các đồng phạm đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân, nhiều người trong số họ ở Hoa Kỳ.
Lừa đảo Bóp Heo và Kỹ thuật Xã hội
Vụ án liên quan đến những gì lực lượng thực thi pháp luật mô tả là một vụ lừa đảo “bóp heo” - một hình thức lừa đảo kỹ thuật xã hội trong đó các kẻ lừa đảo xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp hoặc lãng mạn giả mạo với nạn nhân thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, cuộc gọi điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Khi lòng tin được thiết lập, các nạn nhân bị thuyết phục gửi tiền dưới hình thức đầu tư vào tiền điện tử hoặc thanh toán cho các dịch vụ giả mạo.
Nạn nhân thường được hướng dẫn đến các nền tảng giao dịch giả mạo hoặc được cho biết họ cần gửi tiền để giải quyết các vấn đề bịa đặt, sau đó tiền của họ được chuyển qua các công ty ma và các mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Quy mô của Lừa đảo
Các công tố viên báo cáo rằng hoạt động này đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 73 triệu đô la. Nhiều nạn nhân đã mất một phần lớn trong số tiền tiết kiệm hoặc quỹ hưu trí của họ, dẫn đến khó khăn tài chính và stress.
Bản án của Li với mức tối đa theo quy định là 20 năm tù phản ánh tính nghiêm trọng của tội ác và nỗ lực điều tra của lực lượng thực thi pháp luật nhằm trấn áp các tội phạm tài chính liên quan đến crypto. Tòa án cũng đã áp đặt ba năm giám sát ngoài thời gian tù giam
Hậu quả và Nỗ lực Đang diễn ra
Tại thời điểm tuyên án, Li không bị giam giữ tại Mỹ - đã cắt bỏ thiết bị theo dõi mắt cá chân và trốn khỏi đất nước vào cuối năm 2025. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã tuyên bố họ đang tích cực làm việc với các đối tác quốc tế để xác định vị trí và dẫn độ anh ta để anh ta có thể thực hiện án tù của mình một cách đầy đủ
Tám đồng phạm trong âm mưu này đã thừa nhận tội với nhiều cáo buộc khác nhau, báo hiệu các cuộc truy tố đang diễn ra liên quan đến vụ án
Tác động đối với Thế giới Crypto
Bản án diễn ra theo xu hướng các tòa án xử lý lừa đảo tiền điện tử với mức độ nghiêm trọng tương đương với các tội phạm tài chính truyền thống. Các nhà quan sát cho rằng phán quyết này có thể đóng vai trò như một yếu tố răn đe đối với những kẻ lừa đảo khác đang hoạt động trong không gian tài sản kỹ thuật số chủ yếu không được quản lý.
Nó cũng làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng liên quan đến đầu tư crypto - đặc biệt là các vụ lừa đảo lợi dụng sự thao túng tâm lý và lòng tin trực tuyến để rút tiền từ những cá nhân không nghi ngờ
