🚨 Lừa đảo Rút tiền Crypto: Giám đốc PGI bị kết án 20
Năm
Búa đã chính thức rơi xuống một trong những kế hoạch Ponzi dựa trên Bitcoin lớn hơn trong những năm gần đây. Ramil Ventura Palafox, Giám đốc của Praetorian Group International (PGI), đã bị kết án 20 năm tù liên bang.
Dưới đây là phân tích về vụ lừa đảo 200 triệu đô la
Kế Hoạch: Palafox đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày đảm bảo từ giao dịch Bitcoin "độc quyền".
Thực Tế: Không có giao dịch thực sự xảy ra. PGI hoạt động như một kế hoạch Ponzi cổ điển, sử dụng
tiền từ các nạn nhân mới để trả cho những người cũ.
Kho Bạc: Hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư đã bị chuyển hướng để tài trợ cho lối sống xa hoa của Palafox, bao gồm xe hơi sang trọng, bất động sản và chi tiêu cá nhân hào nhoáng.
Bồi Thường: Các nhà chức trách đã chỉ ra rằng các nạn nhân có thể đủ điều kiện nhận bồi thường khi quá trình pháp lý tiếp tục.
⚠️ Giữ Tỉnh Táo: Nếu một nền tảng hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày cao đảm bảo với "rủi ro bằng không," đó là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Luôn luôn DYOR (Tự Nghiên Cứu) trước khi cam kết vốn vào nhóm giao dịch tư nhân