Tether phản đối tuyên bố của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) rằng bọn tội phạm đang sử dụng USDT để rửa tiền và phạm tội lừa đảo ở châu Á.
Theo báo cáo mới từ UNODC, tội phạm ở Đông và Đông Nam Á thích sử dụng USDT trên chuỗi khối Tron (TRX) do tính ổn định, tiện lợi, ẩn danh và phí giao dịch thấp.
Báo cáo nêu rõ rằng USDT, loại tiền ổn định lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, bị thao túng bởi những kẻ rửa tiền và lừa đảo, thường thông qua các nền tảng cờ bạc trực tuyến hoạt động bất hợp pháp.
Tether đóng băng 225 triệu USDT trong cuộc điều tra DOJ
Để làm bằng chứng, báo cáo của Liên Hợp Quốc trích dẫn một số ví dụ, bao gồm cả việc Tether đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong một số ví ở Đông Nam Á sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào tháng 11. Cuộc điều tra cáo buộc các địa chỉ này có liên quan đến các vụ lừa đảo lãng mạn “giết lợn”.
Tuy nhiên, ông cho rằng việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật là bằng chứng cho điều ngược lại.
“Thông qua sự hợp tác của chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), FBI và USSS (gần đây đã được tích hợp vào nền tảng Tether), việc giám sát token Tether, đã được chứng minh trong nhiều thập kỷ như một phương tiện rửa số tiền đáng kể, có thể bị phạt tiền.” Nó cung cấp khả năng kiểm soát độc đáo vượt xa các hệ thống ngân hàng truyền thống. Bằng cách sử dụng các chuỗi khối công khai, token Tether có thể theo dõi tỉ mỉ mọi giao dịch, do đó khiến nó trở thành một lựa chọn không thực tế đối với các hoạt động bất hợp pháp.
