Vụ rửa tiền 100 triệu đô la tiết lộ 81 tài khoản ngân hàng và chuyển khoản nước ngoài

Gần 100 triệu đô la tiền đầu tư đã được chuyển qua các công ty giả mạo, tài khoản nước ngoài và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong một vụ án rửa tiền liên bang quy mô lớn, nhấn mạnh những rủi ro và dấu hiệu đỏ mà các nhà đầu tư tiền điện tử không thể bỏ qua. Cuộc đàn áp của liên bang phát hiện ra hoạt động rửa tiền tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la Các kế hoạch gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử tiếp tục thu hút hành động thực thi của liên bang. […]