Binance sa thải nhân viên điều tra về hàng tỷ đô la giao dịch trái phép

Nền tảng tiền điện tử phủ nhận việc đã trả lại các giám đốc đã cung cấp bằng chứng về các giao dịch tổng cộng hơn 1 tỷ đô la vào Iran và các chiến binh Houthi, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về phương pháp của Binance, trong đó giám đốc điều hành đã được ân xá bởi Donald Trump vào tháng Mười.

Lấy nền tảng tiền điện tử chính trên thế giới. Thêm một ông chủ bị giam giữ vì rửa tiền và sau đó được ân xá bởi tổng thống Mỹ. Đọc cuộc điều tra của Fortune, được công bố vào ngày 13 tháng 2, cho thấy rằng các nhà điều tra đã bị sa thải bởi Binance sau khi họ phát hiện các giao dịch đáng ngờ với Iran. Khuấy động tất cả và thêm vào các cuộc điều tra của Wall Street Journal và New York Times vào đầu tuần này để có được các thành phần của một vụ việc kỳ quặc.

Vào năm 2023, Binance đã thừa nhận tội lỗi của mình trong một vụ việc liên quan đến rửa tiền, vi phạm và vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran, và “đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la [3,6 tỷ euro], một trong những khoản tiền phạt lớn nhất từng được áp dụng cho một công ty trong lịch sử Hoa Kỳ”, nhắc nhở Fortune. Người sáng lập của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã bị kết án bốn tháng tù, đã từ chức Giám đốc điều hành và nền tảng “đã đồng ý chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ”.