Chính phủ Anh đã cảnh báo rằng tiền điện tử đang trở thành một yếu tố ngày càng tăng trong gian lận và lừa đảo như một phần của chiến lược quốc gia mới để chống lại tội phạm tài chính, nhấn mạnh vai trò của tài sản kỹ thuật số trong các kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Trong Chiến lược Gian lận 2026–2029, chính phủ Vương quốc Anh cho biết gian lận đã trở thành loại tội phạm lớn nhất của đất nước, chiếm khoảng 45% các tội phạm ở Anh và xứ Wales, với khoảng một trong 14 người lớn trở thành nạn nhân trong năm tính đến tháng 9 năm 2025. Tổng chi phí kinh tế của gian lận đã đạt 14,4 tỷ bảng (18,4 tỷ đô la) vào năm 2023–2024, theo báo cáo.

Chiến lược xác định các công nghệ mới nổi, bao gồm cả tiền điện tử, là hình thành làn sóng tội phạm tài chính tiếp theo, lưu ý rằng tài sản kỹ thuật số hiện nay là một phần của hoạt động kỹ thuật số hàng ngày nhưng cũng được tội phạm sử dụng trong các kế hoạch lừa đảo và lừa đảo đầu tư.

Chính phủ cho biết sẽ đầu tư hơn 250 triệu bảng Anh từ năm 2026 đến 2029 để thực hiện chiến lược, nhằm phá vỡ các mạng lừa đảo, tăng cường thi hành pháp luật và cải thiện sự hợp tác giữa chính phủ, cảnh sát và các nền tảng khu vực tư nhân.

Trong số các sáng kiến là việc tạo ra một Trung tâm Tội phạm Trực tuyến công-tư để chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp phản ứng với các trò lừa đảo trực tuyến, cùng với các chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng mở rộng như “Dừng lại! Nghĩ về Lừa đảo.”

Các cơ quan cho biết kế hoạch này cũng liên quan đến việc tăng cường các cơ chế báo cáo, cải thiện hợp tác xuyên biên giới và tăng cường khả năng thực thi pháp luật để theo dõi tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Lừa đảo đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây khi nhiều hoạt động tài chính chuyển sang trực tuyến, với chính phủ cảnh báo rằng tội phạm ngày càng khai thác công nghệ từ các nền tảng truyền thông xã hội đến hệ thống thanh toán kỹ thuật số và tiền điện tử để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân.

Chiến lược này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Anh để thắt chặt giám sát tội phạm tài chính và hiện đại hóa phản ứng của mình đối với lừa đảo trực tuyến, điều mà các quan chức cho rằng đe dọa cả an ninh kinh tế và niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính.

QUY ĐỊNH | Hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ làm rung chuyển Tây Phi – SEC Nigeria kêu gọi hợp tác quy định khu vực

Bạn muốn cập nhật về các diễn biến toàn cầu về quy định tiền điện tử?

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật bài đăng và thông tin mới nhất

Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi

_______________________________