🚨 CẬP NHẬT: JPMorgan Bị Kiện Vì Bị Đồn Thổi Kế Hoạch Ponzi Crypto Trị Giá $328M

Một vụ kiện tập thể mới được nộp tại một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cáo buộc JPMorgan Chase có thể đã tạo điều kiện cho một kế hoạch Ponzi crypto lớn liên quan đến Goliath Ventures.

Theo đơn kiện, hoạt động này được cho là đã huy động khoảng $328 triệu từ gần 2,000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026. Công ty bị cáo buộc đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng ổn định thông qua các chiến lược giao dịch crypto và các quỹ thanh khoản.

Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết hoạt động này hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi quỹ từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những người tham gia trước đó trong khi số tiền còn lại được chuyển hướng đi nơi khác.

💰 Các cáo buộc chính trong vụ kiện:

• Hơn $250 triệu được cho là đã chuyển qua một tài khoản doanh nghiệp của JPMorgan liên quan đến công ty

• Các khoản chuyển lớn sau đó được gửi đến các nền tảng crypto, bao gồm ví liên kết với Coinbase

• Các nguyên đơn cho rằng ngân hàng đã không ngăn chặn hoặc đánh dấu hoạt động đáng ngờ mặc dù có những dấu hiệu cảnh báo tiềm tàng

Cơ quan chức năng cho biết chỉ một phần nhỏ trong số quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch crypto, trong khi phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho các tài sản hạng sang, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán để duy trì kế hoạch này.

Hoạt động này được cho là đã bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền, buộc các cơ quan chức năng phải đóng băng tài sản và đưa công ty vào tình trạng kiểm soát trong khi truy tìm các quỹ.

⚖️ Tại sao vụ kiện quan trọng:

Vụ kiện hiện đã mở rộng ra ngoài các tổ chức bị cáo buộc của kế hoạch, đặt ra câu hỏi về vai trò của các ngân hàng truyền thống có thể đóng trong việc xử lý các quỹ sau này chuyển vào thị trường crypto.

$COIN

#JPMorgan #CryptoMarketNews #ScamAlert #Fraud #CryptoMarketWatch