🚨 CẬP NHẬT: JP Morgan BỊ KIỆN về một KẾ HOẠCH PONZI TIỀN ĐIỆN TỬ 328.000.000 USD

Một vụ kiện tập thể mới được đệ trình tại một tòa án liên bang của Mỹ cáo buộc JP Morgan Chase đã giúp thúc đẩy một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khổng lồ do Goliath Ventures điều hành.

Theo đơn kiện, kế hoạch bị cáo buộc đã huy động khoảng 328 triệu USD từ khoảng 2.000 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ 2023 đến đầu 2026.

Công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về việc trả lãi hàng tháng ổn định từ các chiến lược giao dịch tiền điện tử và các bể thanh khoản.

Nhưng các công tố viên cho biết doanh nghiệp đã hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi phần còn lại của quỹ bị chuyển hướng đi nơi khác.

Các điều tra viên cho biết hơn 250 triệu USD đã chảy qua một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của JP Morgan do công ty kiểm soát.

Từ đó, số tiền lớn đã được chuyển đến ví Coinbase và các nền tảng tiền điện tử.

Đơn kiện cáo buộc JP Morgan đã cho phép các giao dịch tiếp tục mặc dù có các dấu hiệu cảnh báo và hoạt động bất thường liên quan đến các tài khoản.

Các nhà đầu tư lập luận rằng ngân hàng lẽ ra nên đánh dấu hoặc dừng các giao dịch sớm hơn. Theo các công tố viên, chỉ một phần rất nhỏ của quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.

Phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho những ngôi nhà sang trọng, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán được sử dụng để duy trì kế hoạch này.

Sự gian lận bị cáo buộc bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền và các khoản thanh toán chậm lại.

Các cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa tài sản và đưa công ty vào tình trạng quản lý trong khi các điều tra viên truy tìm xem tiền đã đi đâu.

Vụ án hiện đang mở rộng ra ngoài những người điều hành kế hoạch.

Đơn kiện lập luận rằng các kênh ngân hàng truyền thống là một phần quan trọng trong cách tiền được di chuyển, vì hầu hết các khoản tiền gửi của nhà đầu tư đều đi qua các tài khoản ngân hàng bình thường trước khi được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử.

Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn.

Nếu hơn 250 triệu USD có thể di chuyển qua các tài khoản tại ngân hàng lớn nhất thế giới trong một kế hoạch Ponzi, thì hệ thống giám sát bên trong những ngân hàng này được thiết kế để phát hiện điều gì?

#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud