GI-TOC cho biết USDT đang chiếm ưu thế trong việc buôn bán vàng Amazon thông qua một tuyến đường bí mật ở Venezuela
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng stablecoin có thể giúp các thợ mỏ và kẻ buôn lậu bất hợp pháp chuyển giá trị ra ngoài ngân hàng
Giao dịch vàng bất hợp pháp ở Amazon hiện kết hợp tội phạm môi trường với các mạng lưới thanh toán kỹ thuật số nhanh chóng
Một báo cáo từ Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia cho biết stablecoin đang trở nên ngày càng có liên quan trong nền kinh tế vàng bất hợp pháp ở lưu vực Amazon, thêm một lớp thanh toán kỹ thuật số vào giao dịch liên quan đến nạn phá rừng, tham nhũng, buôn lậu và bạo lực.
Các nhà điều tra cho biết các mạng lưới tội phạm liên quan đến khai thác trái phép và buôn lậu vàng đang sử dụng các loại tiền kỹ thuật số để thanh toán các giao dịch, với Venezuela nổi lên như một điểm chính trong dòng chảy đó. Phát hiện này thêm một khía cạnh tài chính vào một vấn đề cũ.
Các dòng vàng bất hợp pháp ở lưu vực Amazon đang thay đổi.
Trong 2 năm qua, Venezuela đã nổi lên như một điểm đến khu vực cho vàng bất hợp pháp từ Brazil & Guyana, đảo ngược các mô hình buôn lậu trước đây.
Tài liệu tóm tắt mới của chúng tôi xem xét những động lực này: https://t.co/SdcoyMNHyO pic.twitter.com/eI7wQKSqV1
— Sáng kiến toàn cầu (@GI_TOC) ngày 11 tháng 3 năm 2026
Khai thác trái phép đã mở rộng trong nhiều năm qua các vùng xa xôi của rừng mưa, nơi việc thực thi yếu và biên giới lỏng lẻo để lại khoảng trống cho các kẻ buôn lậu.
Stablecoins Gia Nhập Nền Kinh Tế Vàng Bất Hợp Pháp
Theo phân tích của GI-TOC, một số vàng bất hợp pháp được khai thác ở Amazon được cho là được bán ở Venezuela để đổi lấy USDT của Tether, một stablecoin được thiết kế để theo dõi đồng đô la Mỹ. Điều đó quan trọng bởi vì stablecoins kết hợp tốc độ, tính thanh khoản và sự ổn định về giá tương đối. Trong thương mại hợp pháp, những đặc điểm đó có thể làm cho việc chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng hơn.
Trong các thị trường ngầm, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, những đặc điểm tương tự có thể giúp di chuyển giá trị ra ngoài các kênh ngân hàng chính thức. Báo cáo cho biết vàng bị buôn lậu từ Brazil và Guyana đang chảy vào Venezuela thông qua các mạng lưới mờ ám liên quan đến các nhóm tội phạm và các nhân vật liên kết với nhà nước.
Trong một số giao dịch, người mua được cho là sử dụng USDT để thanh toán cho kim loại. Các nhà phân tích mô tả điều này là một phần của sự chuyển mình rộng hơn trong cách các mạng lưới bất hợp pháp thanh toán thương mại, đặc biệt là nơi việc di chuyển tiền mặt có rủi ro và khả năng tiếp cận ngân hàng bị hạn chế.
Venezuela Nổi Lên Như Một Trung Tâm Cho Vàng Bất Hợp Pháp
Lưu vực Amazon chứa một trong những lĩnh vực khai thác vàng không chính thức lớn nhất thế giới, nhiều lĩnh vực trong số đó trải rộng trên các vùng lãnh thổ xa xôi nơi sự hiện diện của nhà nước không ổn định. Các nhà nghiên cứu GI-TOC cho biết Venezuela đã trở thành một điểm đến chính cho các lô hàng vàng bất hợp pháp.
Các kẻ buôn lậu di chuyển vàng từ các khu khai thác ở Brazil và Guyana vào Venezuela qua đường bộ, các tuyến đường sông và các đường băng bí mật. Khi đã vào trong nước, kim loại có thể đi qua các mạng lưới liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức, các quan chức tham nhũng và các nhân vật có vũ trang kiểm soát quyền truy cập vào các khu vực khai thác và hành lang vận chuyển.
Báo cáo cho biết quân đội Venezuela được cho là đã mua số lượng lớn vàng nhập khẩu, giúp tạo ra một thị trường thu hút các kẻ buôn lậu từ khắp khu vực. Với việc Venezuela phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và khả năng tiếp cận các hệ thống ngân hàng toàn cầu bị giảm, các kênh thanh toán thay thế ngày càng trở nên quan trọng. Stablecoins dường như phù hợp với nhu cầu đó.
Một Vấn Đề Khó Khăn Hơn Cho Cảnh Sát
Khai thác vàng trái phép là một trong những nền kinh tế tội phạm phá hoại nhất của Amazon. Các trại khai thác làm sạch rừng, trong khi thủy ngân được sử dụng trong quá trình khai thác làm ô nhiễm sông ngòi và gây hại cho cộng đồng. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng các khoản thanh toán bằng tiền điện tử có thể khiến những hoạt động này khó theo dõi hơn bằng cách cung cấp cho các nhóm tội phạm một cách khác để lưu trữ và di chuyển lợi nhuận.
Đài quan sát Amazon, một phần của mạng lưới nghiên cứu GI-TOC, mô tả rừng mưa như một trung tâm cho các nền kinh tế bất hợp pháp chồng chéo, bao gồm khai thác vàng, buôn lậu động vật hoang dã và phân phối ma túy.
Liên quan: Tên miền BONK.fun Bị Đánh Cắp Trong Việc Xâm Nhập Khi Ví Rút Tiền Đi Vào Hoạt Động
Tại Sao Những Phát Hiện Quan Trọng
Báo cáo đến khi các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật chú ý hơn đến cách các tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong rửa tiền, né tránh lệnh trừng phạt và tội phạm mạng. Các nhà phân tích ngành vẫn lưu ý rằng hoạt động bất hợp pháp chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong các giao dịch blockchain.
Các phát hiện của GI-TOC cho thấy stablecoins có thể đang thu hút sự chú ý trong các thị trường hàng hóa nơi giám sát yếu, tiền mặt có rủi ro và các kênh ngân hàng truyền thống không thể tiếp cận. Đối với các nhà điều tra và nhà hoạch định chính sách, điều đó đặt ra một câu hỏi khó khăn: khi các tài sản kỹ thuật số ngày càng lan rộng vào nền kinh tế toàn cầu, chúng sẽ xuất hiện trong tội phạm môi trường và thị trường đen xuyên biên giới thường xuyên đến mức nào?
Bài viết GI-TOC Nói Rằng Stablecoins Đang Chiếm Lĩnh Trong Thương Mại Vàng Bất Hợp Pháp Ở Amazon xuất hiện lần đầu trên Cryptotale.
Bài viết GI-TOC Nói Rằng Stablecoins Đang Chiếm Lĩnh Trong Thương Mại Vàng Bất Hợp Pháp Ở Amazon xuất hiện lần đầu trên Cryptotale.