Aave Shield được thiết lập để trở thành một biện pháp bảo vệ mới trên nền tảng Aave sau khi một nhà giao dịch mất hơn 50 triệu đô la trong một giao dịch hoán đổi token lớn được thực hiện qua giao diện của giao thức.
Nền tảng tài chính phi tập trung xác nhận rằng họ sẽ sớm triển khai cơ chế bảo vệ để tự động chặn các giao dịch hoán đổi có ảnh hưởng giá lớn hơn 25%, trừ khi người dùng tự tay bỏ qua cảnh báo.
Cập nhật này diễn ra sau một sự kiện giao dịch rất bất thường vào tuần trước đã phơi bày một số lỗ hổng trong hạ tầng giao dịch DeFi rộng lớn hơn.
Tổn thất giao dịch 50 triệu đô la trong quá trình hoán đổi USDT sang AAVE
Sự cố xảy ra vào thứ Năm, khi một người giao dịch cố gắng chuyển đổi 50.4 triệu đô la Tether sang AAVE.
Giao dịch được thực hiện thông qua CoW Swap, nhưng người giao dịch cuối cùng chỉ nhận được khoảng 36,500 đô la giá trị của AAVE.
Theo báo cáo hậu sự cố của Aave, tổn thất thảm khốc chủ yếu do tính thanh khoản cực kỳ thấp trong lộ trình giao dịch, dẫn đến ảnh hưởng giá khổng lồ trong quá trình hoán đổi.
Kết quả đã xóa gần như toàn bộ giá trị của giao dịch gốc.
Bot MEV đã rút gần 10 triệu đô la
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một bot Giá trị có thể khai thác tối đa (MEV) phát hiện giao dịch và thực hiện một cuộc tấn công sandwich.
Chiến lược giao dịch tự động đã giúp bot thu được gần 10 triệu đô la lợi nhuận bằng cách thao túng các đơn hàng giao dịch trong khối.
Hoạt động MEV từ lâu đã gây tranh cãi trong tài chính phi tập trung vì nó cho phép bot khai thác các giao dịch lớn hoặc kém cấu trúc trong các mempool blockchain công khai.
Nhiều cảnh báo đã bị bỏ qua
Trong báo cáo sự cố của mình, Aave cho biết người giao dịch đã nhận được nhiều cảnh báo trước khi xác nhận giao dịch.
Chúng bao gồm cảnh báo về “ảnh hưởng giá cao” và thông báo cho biết lộ trình giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận thấp hơn rất nhiều do thanh khoản hạn chế.
Giao diện cũng yêu cầu người giao dịch kiểm tra một ô xác nhận thừa nhận “có thể mất 100% giá trị”.
Mặc dù có những cảnh báo này, người dùng vẫn tiến hành giao dịch.
Vấn đề cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò
Nhóm đứng sau CoW DAO, điều hành CoW Swap, cho biết kết quả không chỉ do các hạn chế về thanh khoản.
Theo phân tích của DAO, một số thất bại kỹ thuật trong cơ sở hạ tầng giao dịch đã góp phần vào vấn đề.
Một vấn đề liên quan đến một giải pháp, một dịch vụ bên thứ ba chịu trách nhiệm tìm kiếm các lộ trình giao dịch tối ưu, đang hoạt động với giới hạn gas lỗi thời. Điều này đã ngăn cản nó gửi các báo giá giá cạnh tranh hơn.
Một giải pháp khác đã phát hiện ra một báo giá tốt hơn đáng kể nhưng không thể gửi giao dịch của mình trên chuỗi khi cơ hội xuất hiện.
CoW DAO cũng gợi ý rằng một lỗ hổng mempool có thể đã tiết lộ giao dịch sớm, làm tăng khả năng khai thác MEV.
Aave Shield được thiết kế để ngăn chặn các sự cố tương tự
Tính năng Aave Shield sắp tới nhằm giảm khả năng xảy ra những tổn thất tương tự.
Khi được triển khai, lớp bảo vệ sẽ tự động chặn các giao dịch hoán đổi với ảnh hưởng giá vượt quá 25%, trừ khi người dùng cố tình vô hiệu hóa biện pháp bảo vệ.
Thiết kế này phản ánh nỗ lực ngày càng tăng trong các giao thức DeFi để thêm công cụ quản lý rủi ro trực tiếp trong giao diện của họ.
Trong khi các nền tảng phi tập trung cho phép người dùng duy trì toàn bộ quyền kiểm soát tài sản của mình, sự thiếu vắng các biện pháp bảo vệ đã khiến các giao dịch lớn dễ bị rủi ro thực hiện.
Những gì sự cố tiết lộ về các thị trường DeFi
Sự kiện này nhấn mạnh cách mà sự phân mảnh thanh khoản và các bot giao dịch tự động có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các giao dịch lớn trên chuỗi.
Ngay cả trong các giao thức đã được thiết lập như Aave, sự tương tác giữa các sàn giao dịch phi tập trung, các giải pháp định tuyến và các mempool blockchain tạo ra nhiều lớp phức tạp có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch.
Đối với những người giao dịch có kinh nghiệm, trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định cỡ giao dịch, phân tích thanh khoản và quản lý trượt giá khi thực hiện các giao dịch lớn trên các thị trường phi tập trung.
Bài viết xuất hiện đầu tiên trên CryptosNewss.com
