Cơ quan Giám sát Tài chính (FMA) của Kazakhstan đã thông báo vào ngày 29 tháng 9 rằng họ đã hoàn toàn tháo dỡ một dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử lớn liên quan đến việc rửa tiền hơn 224 triệu đô la có nguồn gốc từ buôn bán ma túy bất hợp pháp và lừa đảo qua internet. Cuộc trấn áp này nhấn mạnh những nỗ lực quy định mạnh mẽ nhằm hạn chế tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử trong khu vực.
Liên kết với Darknet và Các hoạt động Rửa tiền
Dịch vụ bị tháo dỡ, được một số phương tiện truyền thông xác định là sàn giao dịch tiền điện tử RAKS, có danh tiếng cao trong thế giới tội phạm và tích cực tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp quy mô lớn.
Phạm Vi Tội Phạm: Nền tảng này được cho là đã hợp tác với hơn 20 thị trường darknet lớn nhất phục vụ hơn năm triệu người dùng.
Buôn Bán Ma Túy: Trong ba năm qua, sàn giao dịch đã đóng một vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho hơn 200 cửa hàng ma túy hoạt động trên toàn các nước CIS (Cộng đồng Các Quốc gia Độc lập), bao gồm Nga, Ukraine và Kazakhstan.
Cú Đánh Tài Chính và Đóng Băng Tài Sản
FMA đã sử dụng các kỹ thuật điều tra tiền điện tử tinh vi để theo dõi và đóng băng các quỹ bất hợp pháp, gây ra một cú đánh kinh tế đáng kể cho doanh nghiệp tội phạm.
Phạm vi Điều tra: Cuộc điều tra tiền điện tử phức tạp đã phân tích hơn 4.000 ví tiền điện tử. Các nhà điều tra đã xác định thành công các "ví tổng hợp" cụ thể được sử dụng để lưu trữ và hợp nhất các quỹ bất hợp pháp.
Tài sản Bị Đóng Băng: FMA đã thành công trong việc chặn tổng cộng 67 ví tiền điện tử thuộc về dịch vụ, bảo vệ các tài sản kỹ thuật số trị giá 9,7 triệu USDT.
FMA cho biết rằng những hành động quyết đoán này đã gây ra một cú đánh kinh tế lớn cho cơ sở hạ tầng buôn bán ma túy, làm mất ổn định chuỗi cung ứng và làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng vào các nền tảng bất hợp pháp. Cơ quan hiện đang tập trung vào việc tích cực xác định và bắt giữ những tổ chức của dịch vụ tiền điện tử đã ngừng hoạt động.