London, Vương quốc Anh — Một phụ nữ Trung Quốc đã bị kết án liên quan đến những gì các nhà chức trách gọi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới, sau một cuộc điều tra gian lận quốc tế rộng lớn.
Zhimin Qian, người cũng được biết đến với bí danh Yadi Zhang, đã thừa nhận tại Tòa án Crown Southwark vào thứ Hai về việc thu lợi bất hợp pháp và nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử. Bản án này diễn ra sau khi Cảnh sát Metropolitan thu hồi hơn 61,000 bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (6.7 tỷ đô la) theo giá thị trường hiện tại.
Cuộc tịch thu chưa từng có này được ca ngợi là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, với các nhà điều tra mô tả đây là vụ thu hồi tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Một cá nhân thứ hai đã xuất hiện trước tòa vào thứ Ba và nhận tội về sự tham gia của họ trong hoạt động gian lận, càng làm nổi bật quy mô và phạm vi của kế hoạch.
Các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố đầy đủ chi tiết về cách thức gian lận được thực hiện, nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy đây là một phần của một mạng lưới quốc tế tinh vi được thiết kế để khai thác tính chất phi tập trung của tiền điện tử.
Các thám tử từ Đội Chuyên trách Tội phạm của Cảnh sát Thủ đô nhấn mạnh rằng vụ án này chứng minh cả những rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số không được quản lý và quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật trong việc theo dõi hoạt động tội phạm xuyên biên giới.
“Đây là một thông điệp rõ ràng,” một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết. “Tiền điện tử không cung cấp cho tội phạm một nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi sẽ truy đuổi các quỹ bất hợp pháp bất cứ nơi nào chúng bị ẩn giấu.”
Bản án cho Qian và bị cáo thứ hai dự kiến sẽ được đưa ra trong những tháng tới. Các chuyên gia pháp lý cho rằng vụ án có thể thiết lập các tiền lệ mới trong việc xử lý tiền tệ kỹ thuật số trong các vụ truy tố về gian lận và rửa tiền trên toàn cầu.
Với giá trị của bitcoin tiếp tục dao động mạnh mẽ, các tài sản đã được thu hồi không chỉ đại diện cho một chiến thắng tài chính lớn cho các cơ quan chức năng, mà còn là một cú đấm biểu tượng cho nhận thức rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh công lý.
$BTC #BNBBreaksATH #ChinaCrypto
