Kazakhstan tiếp tục siết chặt cuộc chiến chống lại hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Cơ quan giám sát tài chính (#AFM ) đã đóng cửa 130 nền tảng tiền điện tử trong năm nay, có liên quan đến các kế hoạch rửa tiền.
Các nhà chức trách cũng đã tịch thu 16,7 triệu đô la trong các loại tiền điện tử khác nhau, liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp này. Tuần trước, AFM đã tịch thu thêm 642 nghìn đô la trong các hoạt động chống lại việc khai thác trái phép. Quốc gia này thể hiện lập trường cứng rắn đối với các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng hợp pháp các tài sản số.
Các yêu cầu mới đối với việc chuyển tiền
Trong khuôn khổ cuộc chiến chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, Kazakhstan đang đưa ra các yêu cầu mới đối với việc chuyển tiền. Tất cả các khoản nạp thẻ ngân hàng trên 500.000 tenge (khoảng 925 USD) giờ đây đều yêu cầu xác minh bắt buộc mã số thuế cá nhân (IIN) của người gửi.
«Trước đây chỉ yêu cầu IIN của người nhận. Ngoài ra, đang xem xét khả năng xác nhận giao dịch qua ứng dụng di động hoặc SMS», - Phó Chủ tịch AFM Kairat Bizhanov cho biết tại một cuộc họp chính phủ gần đây.
Sự gia tăng số lượng nền tảng đóng cửa vào năm 2025
Khi nói về việc đóng cửa 130 nền tảng tiền điện tử, đại diện của AFM nhấn mạnh rằng các nền tảng này khác với các sàn giao dịch tập trung thông thường. Chúng hoạt động giống như các điểm đổi tiền truyền thống và thường được gọi là các sàn giao dịch tiền điện tử.
Số lượng sàn giao dịch tiền điện tử đóng cửa tại Kazakhstan đã tăng đáng kể vào năm 2025. Năm ngoái, AFM chỉ thông báo về 36 nền tảng đã đóng cửa loại này.
Theo dữ liệu từ sổ đăng ký công khai các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) quản lý, tính đến thời điểm công bố, 20 nền tảng tiền điện tử đã được cấp phép hoạt động tại Kazakhstan. Trong số các nhà cung cấp được phê duyệt có những sàn giao dịch lớn như Bybit và WhiteBIT.
Cuộc chiến chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp diễn ra trong bối cảnh nỗ lực của đất nước nhằm khẳng định vị thế như một trung tâm tiền điện tử lớn ở Trung Á. Kazakhstan là một trong những quốc gia đầu tiên cho phép thanh toán các khoản phí quy định bằng stablecoin như Tether ($USDT ). Đất nước này cũng đã khởi động một trong những quỹ Bitcoin giao ngay đầu tiên trong khu vực và đang tiến tới việc tạo ra một quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia.
