Li Xiong, 41 tuổi, cựu chủ tịch của Tập đoàn Huione và là một thành viên cốt lõi của cái mà các nhà chức trách Trung Quốc gọi là băng nhóm tội phạm Chen Zhi, đã bị hộ tống ra khỏi chuyến bay của China Southern Airlines tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 4 – đầu cạo trọc, bị còng tay, có các sĩ quan từ Bộ Công an Trung Quốc đi kèm.
Câu chuyện thực sự là điều mà việc dẫn độ của ông xác nhận: Bắc Kinh đang một cách có hệ thống tháo dỡ lớp lãnh đạo của cái mà Bộ Tài chính Mỹ xác định là thị trường tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất thế giới, và Campuchia đang hợp tác.
Tập đoàn Huione đã xử lý hơn 89 tỷ đô la trong các tài sản crypto qua những gì các nhà nghiên cứu Elliptic mô tả là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từng được xác định – một con số mà lớn hơn hầu hết các sàn giao dịch crypto hợp pháp về khối lượng giao dịch.
Bộ Công an Trung Quốc xác nhận hoạt động này qua WeChat, mô tả Li là một “thành viên chủ chốt” của băng nhóm Chen Zhi bị nghi ngờ về “nhiều tội ác” liên quan đến một “băng nhóm cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn.”
Các cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ Li theo yêu cầu chính thức của Bắc Kinh trước khi chuyển giao quyền giám hộ – một sự khác biệt quan trọng, vì nó cho thấy Campuchia hiện đang hành động theo các yêu cầu dẫn độ cụ thể từ Trung Quốc thay vì thực hiện các cuộc truy quét khu vực rộng rãi.
Tập đoàn Huione hoạt động như một công ty con của Tập đoàn Prince, thực thể nắm giữ do Chen Zhi kiểm soát. Cấu trúc này là có chủ đích: Tập đoàn Prince cung cấp tính hợp pháp cho doanh nghiệp trong khi Huione điều hành hạ tầng thanh toán chuyển tiền từ các trò lừa đảo chăn heo – những trò lừa đảo đầu tư dài hạn phức tạp nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu – vào hệ thống tài chính rộng lớn hơn thông qua crypto.
Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Huione là một “mối quan tâm chính về rửa tiền” vào tháng 5 năm 2025, với lý do vai trò của nó trong việc xử lý hơn 4 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp có thể truy xuất giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025 – bao gồm cả tiền từ các vụ đánh cắp mạng của Bắc Triều Tiên.
Mối liên hệ với Bắc Triều Tiên không phải là ngẫu nhiên. Nó đã nâng Huione từ một vấn đề thực thi khu vực lên một mối quan tâm an ninh quốc gia ở cấp độ trừng phạt, điều này đã tăng cường áp lực của Hoa Kỳ lên Campuchia để hành động. Việc dẫn độ Li, ba tháng sau khi Chen Zhi bị bắt, theo đúng khuôn mẫu: các vụ bắt giữ lãnh đạo đang diễn ra từ trên xuống dưới trong hệ thống băng nhóm.