Đăng
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ vào thứ Ba (14) việc tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá khoảng US$ 14,3 tỷ. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử.
Các đồng tiền thuộc về Chen Zhi (37), còn được biết đến với tên Vincent, người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.
Bộ Tư pháp chỉ ra rằng Chen Zhi đã thành lập Prince Group vào năm 2015. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và cung cấp dịch vụ tài chính, công ty đã trở thành một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ huy của ông, nhóm đã kiếm được hàng tỷ bằng cách điều hành các trại lừa đảo tại Campuchia, nơi diễn ra các vụ lừa đảo đầu tư vào tiền điện tử.
Cáo buộc nặng nề nhất chính là lao động cưỡng bức và tra tấn. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết nhóm này đã buôn bán hàng trăm lao động, buộc họ phải thực hiện các vụ lừa đảo chống lại những người khác dưới sự đe dọa của bạo lực.
Các địa điểm có ký túc xá được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như các trại lao động cưỡng bức,” Bộ Tư pháp đã chi tiết. Những người bị buôn bán đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Brazil, các vụ lừa đảo có tầm ảnh hưởng toàn cầu nhờ vào các ngôn ngữ được nói.
Một điểm khác được đề cập là kế hoạch này thậm chí có cả các chi nhánh, như một chi nhánh ở Brooklyn, New York, cũng làm nạn nhân ở Hoa Kỳ.
Vụ lừa đảo này được gọi là “mổ heo” (pig butchering, bằng tiếng Anh), bắt đầu với một vụ gọi là “lừa đảo tình cảm”.
Tóm lại, những kẻ lừa đảo giành được lòng tin của nạn nhân cho đến khi họ để lại toàn bộ số tiền của mình vào các nền tảng nghi ngờ với lời hứa về lợi nhuận lớn.
Tiếp theo, Hoa Kỳ chỉ ra rằng nhóm này áp dụng các kỹ thuật tinh vi để rửa tiền từ các vụ lừa đảo này. Điều này bao gồm cả ảnh hưởng chính trị và hối lộ ở nhiều quốc gia, cũng như việc mở các công ty bình phong, sòng bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.
Các đồng tiền thuộc về Chen Zhi (37), còn được biết đến với tên Vincent, người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.
Bộ Tư pháp chỉ ra rằng Chen Zhi đã thành lập Prince Group vào năm 2015. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và cung cấp dịch vụ tài chính, công ty đã trở thành một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ huy của ông, nhóm đã kiếm được hàng tỷ bằng cách điều hành các trại lừa đảo tại Campuchia, nơi diễn ra các vụ lừa đảo đầu tư vào tiền điện tử.
Cáo buộc nặng nề nhất chính là lao động cưỡng bức và tra tấn. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết nhóm này đã buôn bán hàng trăm lao động, buộc họ phải thực hiện các vụ lừa đảo chống lại những người khác dưới sự đe dọa của bạo lực.
Các địa điểm có ký túc xá được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như các trại lao động cưỡng bức,” Bộ Tư pháp đã chi tiết. Những người bị buôn bán đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Brazil, các vụ lừa đảo có tầm ảnh hưởng toàn cầu nhờ vào các ngôn ngữ được nói.
Một điểm khác được đề cập là kế hoạch này thậm chí có cả các chi nhánh, như một chi nhánh ở Brooklyn, New York, cũng làm nạn nhân ở Hoa Kỳ.
Vụ lừa đảo này được gọi là “mổ heo” (pig butchering, bằng tiếng Anh), bắt đầu với một vụ gọi là “lừa đảo tình cảm”.
Tóm lại, những kẻ lừa đảo giành được lòng tin của nạn nhân cho đến khi họ để lại toàn bộ số tiền của mình vào các nền tảng nghi ngờ với lời hứa về lợi nhuận lớn.
Tiếp theo, Hoa Kỳ chỉ ra rằng nhóm này áp dụng các kỹ thuật tinh vi để rửa tiền từ các vụ lừa đảo này. Điều này bao gồm cả ảnh hưởng chính trị và hối lộ ở nhiều quốc gia, cũng như việc mở các công ty bình phong, sòng bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Có thể bao gồm nội dung được tài trợ. Xem Điều khoản & Điều kiện.
BTC
87,939.26
+0.36%