Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke đã công bố quyền lực mới rộng rãi sẽ cho phép chính phủ hạn chế hoặc thậm chí cấm các máy ATM tiền điện tử, gọi chúng là một “sản phẩm rủi ro cao” liên quan đến rửa tiền, gian lận và khai thác trẻ em.

Tăng Trưởng Bùng Nổ Gây Báo Động

Trong một bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, Burke đã nhấn mạnh sự mở rộng nhanh chóng của các máy ATM tiền điện tử trên khắp Australia:

  • Sáu năm trước, chỉ có 23,

  • Ba năm trước 200,

  • Và bây giờ hơn 2,000.

“Nó cứ tiếp tục phát triển — và phát triển nhanh chóng,” Burke cảnh báo, lưu ý rằng việc mua tiền điện tử bằng tiền mặt khiến việc theo dõi hoạt động tài chính trở nên khó khăn hơn.

Cơ quan tình báo tài chính của Úc, AUSTRAC, đã liên kết những thiết bị này với các mạng rửa tiền có tổ chức, buôn bán ma túy, lừa đảo trực tuyến và thậm chí là các mạng lưới bóc lột trẻ em.

Một cuộc kiểm tra nội bộ cho thấy 85% số tiền mặt chảy qua máy ATM tiền mã hóa liên quan đến gian lận hoặc các hoạt động dùng người làm con mồi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp.

Luật pháp mới nhằm mở rộng quyền lực của AUSTRAC

Burke đã công bố rằng chính phủ đang soạn thảo một đạo luật mới trao cho AUSTRAC quyền hạn giới hạn hoặc cấm các "sản phẩm rủi ro cao", bao gồm cả máy ATM tiền mã hóa.

Dự luật được kỳ vọng sẽ được trình lên quốc hội trong những tháng tới.

Khi được hỏi liệu AUSTRAC có kế hoạch áp đặt lệnh cấm hoàn toàn hay không, Burke đã từ chối bình luận, nói rằng những phát biểu như vậy có thể dẫn đến các vụ kiện pháp lý.

"AUSTRAC sẽ có thể hành động theo khung pháp lý mới mà tôi sẽ trình bày sớm," ông thêm.

Cuộc trấn áp quy định đã bắt đầu

AUSTRAC đã siết chặt giám sát kể từ tháng 3 năm 2024, sau khi một lực lượng đặc nhiệm phát hiện "những xu hướng đáng lo ngại" trong giao dịch máy ATM tiền mã hóa.

Tính đến tháng 6, cơ quan này đã thu hồi giấy phép đăng ký của Harro’s Empires, một nhà vận hành máy ATM lớn, và áp đặt giới hạn giao dịch 5.000 AUD.

Nó cũng đã áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về Know-Your-Customer (KYC) và kiểm tra kỹ lưỡng trên toàn ngành.

Các chuyên gia kêu gọi "Quy định thông minh hơn"

Theo James Volpe, người sáng lập công ty giáo dục Web3 tại Melbourne uCubed, các máy ATM tiền mã hóa xứng đáng bị giám sát – nhưng chúng không phải là nguồn lớn nhất của tội phạm tài chính.

"Hầu hết các máy ATM tiền mã hóa đã yêu cầu xác minh danh tính (KYC)," Volpe giải thích. "Rủi ro là tương đối nhỏ so với các kênh truyền thống như ngân hàng, sòng bạc hoặc dịch vụ chuyển tiền."

Ông đề xuất một cách tiếp cận hợp tác hơn giữa AUSTRAC, lực lượng thực thi pháp luật và các nhà vận hành.

"Các hệ thống giám sát tự động có thể chỉ cảnh báo các hoạt động rủi ro cao hoặc đáng ngờ để xem xét, cho phép thực thi pháp luật mang tính mục tiêu đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng," Volpe nói thêm.

Úc cân bằng giữa kiểm soát và đổi mới

Quyết định này làm bùng lên cuộc tranh luận về việc nơi nào nên đặt ranh giới giữa an ninh và đổi mới.

Mặc dù chính phủ nhắm đến việc kiềm chế tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, nhưng nhiều người cảnh báo rằng việc quy định quá mức có thể làm chậm sự đổi mới blockchain tại Úc.

Tuy nhiên, các quan chức khẳng định mục tiêu không phải là kìm hãm ngành công nghiệp mà là đảm bảo nó phát triển một cách an toàn và minh bạch – mà không trở thành công cụ cho tội phạm.

#Australia , #Regulation , #Cryptolaw , #blockchain , #Web3

Hãy luôn đi trước một bước – theo dõi trang của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền mã hóa!

Lưu ý:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung trên các trang này không được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư hay bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền mã hóa có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.