Tóm tắt điều hành:

Nếu bạn không có thời gian để đọc chi tiết đầy đủ, đây là những sự thật cốt lõi:

• Tăng đột biến trong việc rút tiền lên tới 1000%: Nền tảng MEXC chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ gấp 10 lần trong tỷ lệ rút tiền của Bitcoin, cho thấy sự mất mát lớn và liên tục về lòng tin của người dùng.

• Di cư hàng loạt của người dùng và sự sụp đổ niềm tin cộng đồng: Dữ liệu từ nền tảng "LunarCrush" cho thấy MEXC đã mất khoảng 300.000 người theo dõi trên tài khoản chính của mình trên nền tảng X chỉ trong một năm. Sự sụp đổ này hoàn toàn tương ứng với tỷ lệ rút tiền gia tăng, điều này cho thấy sự chạy trốn hàng loạt của người dùng và sự bốc hơi niềm tin công cộng.

• Không có giấy phép và đã nhận được cảnh báo toàn cầu: Trái ngược với các nền tảng tập trung lớn, MEXC hoạt động mà không có "giấy phép hoạt động tiền điện tử" (Crypto Operation License). Đã có 18 cơ quan quản lý trên toàn thế giới phát đi cảnh báo chính thức chống lại nó.

• Thực thể không rõ = Thiếu bảo vệ: Nền tảng che giấu danh tính của các chủ sở hữu, địa chỉ thực tế, và thực thể pháp lý chính xác trong "Thỏa thuận người dùng" của mình, để lại người dùng không có bất kỳ sự bảo vệ pháp lý nào hoặc phương tiện để yêu cầu bồi thường.

• Thao túng giá đã được ghi nhận với sự phớt lờ cố tình mặc dù có nhiều báo cáo lặp đi lặp lại: Bằng chứng đã ghi nhận sự phớt lờ quy tắc riêng của MEXC về độ lệch chỉ số (±3%) để tăng giá một cách giả tạo 13% và đóng băng tỷ lệ tài trợ (Funding Rates), dẫn đến việc thanh lý tài khoản của các nhà giao dịch (Liquidations) một cách có hệ thống.

• "Sòng bạc khổng lồ" tệ hơn nền tảng FTX: Chuyên gia giao dịch có 15 năm kinh nghiệm đã tiết lộ mô hình "B-Book" (mô hình nhà tạo lập thị trường mà ở đó doanh nghiệp thực hiện giao dịch trái ngược với các giao dịch của khách hàng) mà MEXC đang theo đuổi, nơi mà nó hoạt động như một môi giới không công khai giao dịch trực tiếp với người dùng của mình bằng cách sử dụng thanh khoản giả tạo. Khi các nhà giao dịch thắng, nền tảng đơn giản là đóng băng tài khoản của họ và tịch thu lợi nhuận hợp pháp của họ dưới lý do "lợi nhuận bất thường", và sử dụng các đe dọa hung hăng để bịt miệng những người tố giác.

• Thao túng dữ liệu có thể xảy ra: Một nghiên cứu độc lập do tổ chức K33 thực hiện đã phát hiện tỷ lệ không hợp lý là 457% giữa "lợi ích mở" (Open Interest) và "chứng minh dự trữ" (Proof of Reserves), điều này có khả năng chỉ ra khối lượng giao dịch giả mạo và thao túng dữ liệu.

• Cảnh báo đỏ về khả năng gian lận: Được trang ScamAdviser nhấn mạnh rằng "mạng mexc.com có thể là một vụ lừa đảo", và cũng đã được đánh dấu đỏ là "một thực thể săn mồi tích cực" bởi FinTelegram (một nền tảng tình báo tài chính độc lập điều tra tội phạm tài chính), bên cạnh đó còn có chứng cứ về việc làm giả giấy phép có lợi cho nó.

• Uy tín rất kém (1.6/5): 81% người đánh giá trên trang Trustpilot đã đánh giá nền tảng này 1 sao trên tổng số 5 (1/5), báo cáo về việc đóng băng tiền, và các thanh lý do thao túng giá cả, cùng với vòng lặp phản hồi từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật sao chép nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Sau một thời gian dài sử dụng nền tảng MEXC và tìm hiểu sâu về nó, tôi chia sẻ với bạn trải nghiệm và kết quả mà tôi đã đạt được:

1. Bùng nổ tỷ lệ rút tiền.

MEXC đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến gấp 10 lần (1000%) trong tỷ lệ rút Bitcoin kể từ tháng Bảy năm ngoái, và xu hướng này vẫn tiếp tục đến hôm nay. Bạn có thể kiểm tra điều đó qua liên kết sau: https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-withdrawing-transactions?exchange=mexc&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line

2. Sự di cư hàng loạt của người dùng và sự sụp đổ lòng tin của cộng đồng (được hỗ trợ bởi dữ liệu).

Theo các tiêu chí từ nền tảng "LunarCrush" (một nền tảng hàng đầu về tình báo xã hội cho các loại tiền kỹ thuật số), sự hiện diện xã hội chính thức của nền tảng MEXC cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng và liên tục trong tương tác của người dùng. Trong năm qua, nền tảng đã mất gần 300,000 người theo dõi chỉ trên tài khoản chính của mình trên X (trước đây là Twitter) — một sự giảm sút khổng lồ 15.3%. Đáng chú ý, biểu đồ cho thấy sự sụt giảm mạnh bắt đầu vào khoảng tháng Bảy, điều này hoàn toàn khớp với khung thời gian của cú nhảy 1000% trong rút tiền Bitcoin đã đề cập ở điểm đầu tiên. liên kết: https://lunarcrush.com/creator/x/MEXC?section=metrics&metric=followers&interval=1y

3. Nền tảng MEXC hoàn toàn không có giấy phép và đã bị cảnh báo chính thức.

• Trái ngược với MEXC, hầu hết các nền tảng tiền điện tử tập trung lớn đều có "giấy phép hoạt động tiền điện tử" ít nhất một cái để cung cấp dịch vụ tài sản ảo. (Đừng nhầm điều này với việc chỉ đăng ký như một "Công ty Dịch vụ Tài chính" [MSB], điều này chỉ dành riêng cho mục đích chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không liên quan gì đến bảo vệ người dùng hay giám sát giao dịch). Mà không có giấy phép hoạt động tiền điện tử đó, việc bồi thường cho người dùng, bảo vệ họ và giám sát nền tảng là điều không tồn tại, điều này khiến bạn dễ bị tổn thương trước việc lạm dụng, lừa đảo và thao túng. Điều này bao gồm thao túng "Giá chỉ số" (Index Price) và tỷ lệ tài trợ trên MEXC, như sẽ được giải thích bên dưới.

• 18 cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã phát đi cảnh báo chống lại MEXC: Cơ quan quản lý tài chính FCA (Vương quốc Anh), Cơ quan giám sát tài chính liên bang BaFin (Đức), Cơ quan thị trường tài chính FMA (Áo), Cảnh sát quốc gia NCA và Cơ quan dịch vụ tài chính FSA (Nhật Bản), Ủy ban chứng khoán và đầu tư ASIC (Úc), Cơ quan thị trường tài chính AMF (Pháp), Ủy ban chứng khoán và giao dịch SFC (Hồng Kông), Ủy ban thị trường chứng khoán CNMV (Tây Ban Nha), Ủy ban chứng khoán SC (Malaysia), Ủy ban chứng khoán ở Ontario OSC và Cơ quan thị trường tài chính AMF và Ủy ban chứng khoán ở British Columbia BCSC (Canada), Cơ quan thị trường tài chính HCMC (Hy Lạp), Cơ quan dịch vụ tài chính và thị trường FSMA (Bỉ), Cơ quan dịch vụ tài chính FSA (Seychelles), Cơ quan quản lý tài sản ảo VARA (Dubai), và Ủy ban chứng khoán và giao dịch CySEC (Síp). Bạn có thể truy cập các trang web chính thức của các cơ quan này và gõ "MEXC" trong thanh tìm kiếm để kiểm tra điều đó. Sự hiện diện của một thực thể tài chính trong danh sách cảnh báo chính thức khác hoàn toàn với việc chỉ là không có giấy phép. Một ngân hàng có thể xử lý giao dịch cho một thực thể không có giấy phép miễn là nó tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, cung cấp tài liệu bổ sung, và giữ chúng dưới sự giám sát. Tuy nhiên, việc được đưa vào danh sách cảnh báo chính thức có nghĩa là không ngân hàng nào có uy tín có thể giao dịch với họ – đặc biệt là liên quan đến các giao dịch quốc tế. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, một lệnh quốc tế có thể được phát hành để đóng cửa nền tảng, điều này sẽ dẫn đến việc đóng băng tài khoản của bạn trên MEXC! Mặc dù có nhiều cảnh báo từ các cơ quan quản lý, MEXC tiếp tục lẩn tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý, có lẽ để tiếp tục thao túng và làm giàu bất chính thông qua việc chiếm đoạt tiền của các nhà giao dịch, như đã được giải thích bên dưới.

4. Ai sở hữu nó? Không ai biết.

Trang web giấu thông tin về chủ sở hữu, cấu trúc đội ngũ, địa chỉ thực tế, và những người phụ trách tuân thủ có thể liên lạc. Ngay cả dữ liệu đăng ký miền cũng bị che giấu — tất cả đều là những dấu hiệu đỏ cổ điển cho bất kỳ nền tảng tài chính nào.

5. Trang ScamAdviser chuyên phát hiện các trang web lừa đảo cho biết: “mexc.com có thể là một trang lừa đảo" như một nghi phạm, và đã được đưa vào danh sách đỏ bởi FinTelegram (một nền tảng tình báo tài chính độc lập điều tra tội phạm tài chính), FinTelegram cũng tuyên bố: "...các xếp hạng của MEXC đạt đến mức gian lận và phụ thuộc vào các công ty Finetix Ltd Limited và Paytend và HEURO để tránh các bộ lọc chống rửa tiền. Trường hợp này chứng minh rằng MEXC không chỉ là một nền tảng "không bị quản lý" mà còn thực hiện hoạt động săn mồi một cách hiệu quả". Các liên kết:

• https://www.scamadviser.com/check-website/www.mexc.com

• https://fintelegram.com/mexc-compliance-update-red-flag-warning/

• https://fintelegram.com/finance-crime-scene-mexc-a-160k-account-block-a-pre-trial-claim-and-an-osint-trail/

• https://fintelegram.com/tag/mexc/

6. Thao túng giá chỉ số (Index Price) đã được ghi nhận trên nền tảng MEXC (vi phạm các quy tắc công bố của họ) với sự phớt lờ cố tình mặc dù có nhiều báo cáo lặp đi lặp lại.

Chính sách của MEXC đã ghi rõ như sau:

"Giá chỉ số (Index Price) là giá trung bình có trọng số của tài sản cơ sở qua các sàn giao dịch giao ngay lớn (major spot exchanges)."

"MEXC sẽ cập nhật các thành phần và trọng số của chỉ số một cách định kỳ."

"Nếu giá giao ngay (spot price) của một sàn giao dịch nào đó lệch ±3% [hiện tại là ±1%] so với giá trung bình của tất cả các nền tảng, nó sẽ bị loại trừ."

Dưới đây là liên kết xác thực những gì đã nói trên trang chính thức của họ:

https://www.mexc.com/learn/article/3-key-prices-in-futures-trading-what-are-index-price-fair-price-and-last-price-/1

👉 Đối với cặp (TRADOORUSDT) (và các cặp hợp đồng vĩnh viễn khác), chỉ số 100% là giá giao ngay của nền tảng MEXC trong suốt hai tuần. Tất cả 11 nền tảng giao ngay khác đã bị phớt lờ — bao gồm cả nền tảng lớn: Bitget.

Kết quả: Vào lúc 09:53 theo giờ phối hợp quốc tế (UTC) ngày 09-09-2025, giá MEXC (giá giao ngay: 2.8921 ≡ giá chỉ báo: 2.8921 ≈ giá công bằng: 2.8812) đã tăng giả tạo 13% so với giá trung bình thực tế (2.5404), dẫn đến việc thanh lý tài khoản của tôi. (Các giá trị được sử dụng để tính toán giá trung bình: Bitget 2.5531, KCEX 2.5411, Biconomy 2.6150, Hotcoin 2.5211, Ourbit 2.5599, XT 2.5188, BitMart 2.6952, HIBT 2.5165, Poloniex 2.5398, BingX 2.4496).

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Có hơn 100 báo cáo về cùng một vấn đề chỉ trên trang Trustpilot, chưa kể hàng trăm báo cáo về các vi phạm khác!

7. Đóng băng phí tỷ lệ tài trợ (Funding Rate) ở mức -0.50% (trong một số hợp đồng vĩnh viễn) gây cản trở các vị thế của nhà giao dịch.

Đối với cặp TRADOORUSDT, tỷ lệ tài trợ dự kiến sẽ được điều chỉnh mỗi 4 hoặc 8 giờ. Thay vào đó, tỷ lệ này đã bị đóng băng trong suốt hai tuần, dẫn đến sự tiêu hao lớn các vị thế bán (Short Positions) ngay cả khi không có khoảng cách giữa giá hợp đồng vĩnh viễn và giá giao ngay (nói cách khác: ngay cả khi khoản chênh lệch giá đã biến mất hoàn toàn).

8. Đánh giá rất tồi tệ từ người dùng: 1.6/5 (81% người đánh giá đánh giá nó 1/5)

Trên các nền tảng đánh giá áp dụng chính sách nghiêm ngặt chống đánh giá giả mạo (như Trustpilot), MEXC đã ghi nhận một đánh giá thấp kém là 1.6 trên tổng số 5. (Cập nhật: Đánh giá tổng thể đã được thay thế bằng cảnh báo từ Trustpilot cho nền tảng MEXC do vi phạm điều khoản dịch vụ của nền tảng bằng cách khuyến khích người đánh giá đăng tải các đánh giá tích cực giả mạo! Tuy nhiên, trang vẫn hiển thị rằng 81% người đánh giá đã cho nó một đánh giá 1 sao).

• Vấn đề rút tiền, tiền gửi không bị giới hạn, và đóng băng tài khoản: 50-60% đánh giá.

• Thanh lý cưỡng chế do thao túng giá chỉ số dù có đóng băng tỷ lệ tài trợ hay không hoặc do không hoạt động của lệnh dừng lỗ: 10%.

• Hỗ trợ kỹ thuật không hiệu quả trốn tránh điều tra các vi phạm: 15-20%.

• Cáo buộc về lừa đảo, hoặc trộm cắp, hoặc chuyển tiền bị đánh cắp vào nền tảng (cùng với việc không hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật): 15%.

• Đánh giá tích cực: ít hơn 5%. Liên kết đến trang đánh giá Trustpilot: https://www.trustpilot.com/review/www.mexc.com

  

9. Vòng lặp phản hồi hỗ trợ kỹ thuật chung để tránh trách nhiệm và điều tra.

Mỗi vé hỗ trợ mà tôi đã gửi đều nhận được những phản hồi chung chung sao chép giống nhau. Không có bất kỳ giải thích nào cho lý do tại sao quy tắc (±3%) bị phớt lờ hoặc nơi nào đã đi "các cập nhật định kỳ" được cho là. Không có số vụ việc tuân thủ nội bộ nào, không có thời gian biểu nào được cung cấp, và không có hoàn tiền nào cả.

10. Thỏa thuận người dùng trên MEXC.com không xác định thực thể pháp lý của nền tảng = người dùng không được bảo vệ.

Thỏa thuận điều khoản và điều kiện trên nền tảng không xác định thực thể pháp lý mà người dùng ký kết thỏa thuận, (thực thể pháp lý khác với tên nền tảng nổi tiếng, và có định dạng bao gồm tên thương mại theo sau là viết tắt xác định loại hình công ty và giới hạn trách nhiệm như: Binance Bahrain B.S.C với việc nêu rõ thẩm quyền mà thực thể pháp lý đó thuộc về) nhưng thỏa thuận của người dùng trên MEXC mơ hồ đề cập rằng thỏa thuận "được ký kết giữa bạn... và nền tảng MEXC Trading" mà không nêu rõ thực thể pháp lý hay thẩm quyền, điều này có nghĩa là không có cách nào để bảo vệ và truy cứu trách nhiệm nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra. Đây là liên kết đến trang thỏa thuận của người dùng của MEXC, để bạn tự kiểm tra:

https://www.mexc.com/ar-AE/terms

11. Một thực thể nghiên cứu độc lập cho rằng MEXC đã thao túng dữ liệu giao dịch (các con số vị thế mở, khối lượng giao dịch đã công bố); để đạt được thứ hạng cao trong danh sách xếp hạng các sàn giao dịch.

Báo cáo nghiên cứu được phát hành bởi tổ chức nghiên cứu K33 Research vào tháng 2 năm 2023 đã làm nổi bật một thống kê gây sốc: tỷ lệ các vị thế mở (Open Interest) so với chứng minh dự trữ (Proof of Reserves) trên MEXC là 457%, một con số rất bất thường so với các đối thủ của nó, những người hiếm khi vượt quá 100%.

Đơn giản mà nói, điều này có nghĩa là khối lượng các vị thế mở trên nền tảng vượt quá bốn lần rưỡi khối lượng tài sản mà nó đã chứng minh sở hữu. Báo cáo kết luận rằng điều này chỉ có thể xảy ra trong hai trường hợp: "(a) Các nhà giao dịch trên MEXC đang sử dụng đòn bẩy cao hơn nhiều so với bất kỳ nền tảng nào khác, hoặc (b) các con số đang bị thao túng". Báo cáo nghiêng về lựa chọn (b) về thao túng; vì không có dấu hiệu nào cho thấy có sự thanh lý quá mức trên MEXC trong các điều kiện biến động nếu có việc sử dụng quá mức đòn bẩy từ các nhà giao dịch - tức là lựa chọn (a). Nghiên cứu đạt được kết quả tương tự khi xem xét tỷ lệ khối lượng giao dịch được công bố của MEXC so với dự trữ của nó, phân tích này được hỗ trợ bởi dữ liệu thêm một lớp nghi ngờ nghiêm trọng về độ tin cậy của các con số mà nền tảng cung cấp.

12. Làm giả giấy phép.

Vào tháng 5 năm 2024, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA Seychelles) đã phát đi cảnh báo về việc một trang web đã sao chép trang của cơ quan một cách lừa đảo và trình bày giấy phép giả cho công ty MEXC Global trading Limited. Dưới đây là liên kết đến trang cảnh báo chính thức:

https://fsaseychelles.sc/media-corner/regulatory-updates/alert-cloning-of-the-fsa-website-and-forgery-of-securities-dealer-licence

13. "Sòng bạc khổng lồ" ẩn giấu: Chuyên gia giao dịch có 15 năm kinh nghiệm tiết lộ thanh khoản giả mạo, lợi nhuận bị tịch thu, và các hoạt động "tệ hơn FTX".

Trong một cuộc điều tra chi tiết và nhiều phần, chuyên gia giao dịch nổi bật (MDX) đã chỉ ra rằng nền tảng MEXC không hoạt động như một nền tảng trao đổi tiền điện tử hợp pháp từ người này sang người khác (Peer-to-Peer). Thay vào đó, nó hoạt động như một môi giới không công khai (theo mô hình nhà tạo lập thị trường được biết đến là B-book), nơi mà nó hành xử giống như "một sòng bạc khổng lồ" kiểm soát trò chơi.

• Cơ chế thanh khoản giả tạo: Để thu hút người dùng, MEXC liệt kê một số lượng điên cuồng các đồng tiền thay thế (Altcoins) vô danh và có thanh khoản rất yếu. Do không có khối lượng giao dịch hữu cơ và thực tế cho các tài sản này, MEXC sử dụng các nhà tạo lập thị trường (Market Makers - MMs) và nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Providers - LPs) của mình để tạo ra một ảo giác giả tạo về việc có người mua và người bán tích cực. Kết quả là, hơn 99% thanh khoản cho các đồng tiền thay thế này đến trực tiếp từ nền tảng MEXC.

• Cạm bẫy tịch thu: Bạn không giao dịch với những người dùng khác; mà giao dịch trực tiếp với nền tảng MEXC. Bởi vì các giao dịch thắng của bạn lấy tiền trực tiếp từ túi của họ, họ từ chối chịu thua lỗ. Khi bạn kiếm được lợi nhuận hợp pháp, nền tảng MEXC đơn giản là đóng băng tài khoản của bạn và đánh cắp tiền dưới lý do bịa đặt là "thu lợi bất chính".

• Các mối đe dọa hung hăng và "tệ hơn FTX": Sau khi (MDX) công khai tiết lộ cạm bẫy này, đã báo cáo rằng MEXC đã chuyển sang "trạng thái tấn công hung hăng", và gửi cho anh ta những lời đe dọa để bịt miệng. Hơn nữa, (MDX) đã tham khảo ý kiến từ một "nhà tạo lập thị trường" (Market Maker) tiền điện tử được kính trọng và hàng đầu, người đã tiến hành điều tra về tình hình. Nguồn tin nội bộ này đã tiết lộ rằng có "hoạt động tội phạm thuần túy và tuyệt đối" đang xảy ra phía sau hậu trường, khẳng định rõ ràng rằng các hoạt động của MEXC là "chắc chắn tệ hơn nền tảng FTX và Sam Bankman-Fried (SBF)". Nguồn tin nội bộ này trong ngành đã yêu cầu không tiết lộ danh tính một cách nghiêm ngặt, cảnh báo rằng việc tiết lộ quy mô đầy đủ của vụ lừa đảo này sẽ dẫn đến sự trả thù pháp lý và sự đe dọa nghiêm trọng từ nền tảng.

Liên kết đến các tweet của chuyên gia:

• https://x.com/MDXcrypto/status/1738527879003058235

• https://x.com/MDXreal/status/1743984437098959280

#MEXC #Cryptoscam #ScamAlert #CryptoSafety #مكسي

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và giáo dục, và đại diện cho ý kiến cá nhân của tác giả.

Hình ảnh bìa được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo.