Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng các cá nhân đã mua OneCoin từ năm 2014 đến năm 2019 có thể đủ điều kiện nhận bồi thường.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc bắt đầu quy trình bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử OneCoin. Người dân trên toàn thế giới đã mất 4 tỷ đô la do kế hoạch đầu tư giả mạo này.
Cơ quan đã báo cáo rằng 40 triệu đô la hiện có sẵn để bồi thường cho những tổn thất. Các cá nhân đã mua tiền điện tử OneCoin từ năm 2014 đến năm 2019 có thể nộp đơn tham gia chương trình bồi thường, chương trình này được quản lý bởi Kroll. Đơn xin phải được nộp trước ngày 30 tháng 6.
Kế hoạch gian lận đứng sau các hoạt động của OneCoin, kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử lớn nhất, được thiết kế bởi công dân Bulgaria “Crypto Queen” Ruzha Ignatova và Karl Sebastian Greenwood. Dự án được trình bày như một loại tiền điện tử có lợi suất cao, nơi lợi nhuận có thể kiếm được không chỉ từ sự tăng trưởng của tài sản mà còn từ việc tuyển dụng những người tham gia mới.
Greenwood đã bị bắt ở Thái Lan vào năm 2018; vào năm 2023, ông đã bị tuyên án 20 năm tù giam và bị phạt 300 triệu đô la. Ignatova đã bị truy nã kể từ năm 2017. Vào năm 2022, FBI đã đưa ra phần thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô.
Các thủ tục pháp lý cũng đã được tiến hành chống lại những cá nhân khác liên quan đến dự án OneCoin và các nhà sáng lập của nó, theo thông tin từ The Block. Một luật sư có trụ sở tại Munich, người được cho là đã chuyển €20 triệu thay mặt Ignatova đến Quần đảo Cayman để mua hai căn hộ ở London đã xuất hiện tại tòa án ở Đức vào tháng 10 năm 2022. Các công tố viên đã buộc tội ông, cũng như một cặp vợ chồng đã xử lý €320 triệu trong các khoản thanh toán từ khách hàng OneCoin trong vòng một năm, về tội rửa tiền, gian lận và các tội phạm ngân hàng.
Vào tháng 4 năm 2024, Irina Dilkinskaya, trưởng các bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin, đã bị tuyên án bốn năm tù giam và bị phạt 111 triệu đô la. Bị cáo mới nhất trong vụ án này là William Morro, người bị cáo buộc tham gia vào việc rửa $41 triệu có liên quan đến OneCoin. Morro đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024.
$40 triệu, sẵn sàng được phân phát cho các nạn nhân của OneCoin, đã bị tòa án tịch thu theo lệnh của tòa án như một phần của các vụ kiện chống lại các nhân vật chủ chốt liên quan đến kế hoạch kim tự tháp, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã báo cáo.