bài viết hữu ích tốt

Gần đây, số lượng báo cáo lừa đảo từ các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Pakistan sử dụng Binance P2P đã tăng đáng kể.
Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để mua và bán tiền mã hóa địa phương — nhưng các đối tượng lừa đảo đang ngày càng tinh vi và nhắm vào những người dùng mới hoặc thiếu cẩn trọng.

Mỗi tuần, chúng tôi nghe thấy nhiều trường hợp mất tiền, tài khoản ngân hàng bị đóng băng hoặc bị lừa bởi các bằng chứng thanh toán giả.
Hãy cùng xem những gì đang xảy ra — và cách bạn có thể bảo vệ bản thân. ⚠️


---

🔍 Hiện trạng đang diễn ra

Binance P2P cho phép người dùng giao dịch tiền mã hóa thông qua chuyển khoản ngân hàng địa phương trực tiếp.
Hệ thống giữ tiền giữ của nền tảng được thiết kế để bảo vệ cả hai bên — nhưng các đối tượng lừa đảo lợi dụng những người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện chính thức hoặc quy trình thanh toán của Binance.

Dưới đây là những hình thức lừa đảo P2P phổ biến nhất hiện nay tại Pakistan 👇


---

⚠️ Các hình thức lừa đảo Binance P2P phổ biến

1️⃣ Bằng chứng thanh toán giả
Các đối tượng lừa đảo gửi ảnh chụp màn hình giao dịch giả để buộc bạn giải phóng tiền mã hóa sớm.
👉 Luôn xác minh số tiền trực tiếp trong tài khoản ngân hàng của bạn trước khi nhấn nút “Giải phóng.”

2️⃣ Thanh toán từ bên thứ ba
Nếu khoản thanh toán đến từ tài khoản ngân hàng không trùng tên người mua — hãy hủy giao dịch ngay.
👉 Những trường hợp này thường dẫn đến hoàn tiền hoặc tài khoản bị đóng băng.

3️⃣ Bẫy thanh toán thừa
Kẻ lừa đảo “vô tình” gửi tiền dư, yêu cầu hoàn lại, sau đó hủy giao dịch.
👉 Bạn sẽ mất cả tiền mã hóa và khoản hoàn tiền.

4️⃣ Giao dịch ngoài nền tảng
Không bao giờ đồng ý giao dịch trên Telegram hoặc WhatsApp vì “tỷ giá tốt hơn.”
👉 Một khi bạn gửi tiền mã hóa, họ sẽ biến mất — và Binance không thể hỗ trợ nếu giao dịch diễn ra ngoài nền tảng của họ.

5️⃣ Lừa đảo đóng băng tài khoản
Một số đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản bị đánh cắp để thanh toán.
👉 Khi chủ tài khoản thật khiếu nại, tài khoản của bạn có thể bị đóng băng trong quá trình điều tra.


---

🚫 Các trường hợp thực tế tại Pakistan

Hàng chục nhà đầu tư đã chia sẻ câu chuyện của họ trên các nhóm Telegram và Reddit — mất hàng chục ngàn PKR sau khi tin tưởng vào các bằng chứng giả hoặc các tài khoản trông có vẻ được xác minh.
Hãy nhớ: một khi tiền mã hóa đã được giải phóng, sẽ không thể hoàn tác giao dịch.