Thượng nghị sĩ Connecticut Richard Blumenthal đã đặt câu hỏi với các cơ quan Hoa Kỳ chịu trách nhiệm giám sát Binance về việc liệu công ty có tuân thủ các luật chống rửa tiền và các lệnh trừng phạt theo chương trình giám sát do tòa án áp đặt năm 2023 hay không.

Theo một báo cáo được công bố bởi Fortune vào thứ Sáu, Blumenthal đã gửi thư cho Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), yêu cầu chi tiết về việc tuân thủ của Binance.

Binance và cựu Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã đạt được một thỏa thuận vào năm 2023, theo đó sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ đô la để giải quyết các hành động thực thi quy định dân sự, và CZ sẽ nhận tội với một cáo buộc hình sự.

Thỏa thuận cũng yêu cầu rằng Binance phải chịu sự giám sát và yêu cầu báo cáo từ các quan chức Mỹ.

Bức thư của Blumenthal cho biết ông lo ngại về "các cáo buộc gia tăng về việc Binance lỏng lẻo trong việc phòng ngừa rửa tiền một cách nguy hiểm." Fortune đã báo cáo rằng các quan chức DOJ và FinCEN chịu trách nhiệm giám sát sàn giao dịch như một phần của thỏa thuận sẽ không bình luận.

Bức thư theo sau các báo cáo rằng Binance đang bị giám sát liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran.

Sàn giao dịch tiền điện tử được báo cáo đã sa thải những cá nhân chịu trách nhiệm thông báo cho các giám đốc điều hành của Binance rằng $1.000.000.000 đã chảy qua nền tảng đến các thực thể liên kết với Iran. Một phát ngôn viên của sàn giao dịch đã phủ nhận các cáo buộc.

Vào tháng 2, một nhóm thượng nghị sĩ đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cựu Tổng Chưởng lý Pamela Bondi, người đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải vào tháng 4, hoàn thành một "cuộc xem xét toàn diện, kịp thời" về các biện pháp tuân thủ của Binance.

Bức thư được gửi bởi Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Van Hollen và 10 nhà lập pháp khác vào tháng 2 yêu cầu xem xét tuân thủ của Binance. Nguồn: Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen

Mối quan hệ giữa Trump và Binance vẫn đang bị giám sát

Một số nhà lập pháp Mỹ đã cáo buộc rằng mối quan hệ giữa Binance và Trump tạo ra xung đột lợi ích cho Tổng thống Mỹ và các doanh nghiệp tiền điện tử của gia đình ông.

Vào tháng 3 năm 2025, một thực thể có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mua một phần cổ phần trị giá $2 tỷ trong Binance bằng cách sử dụng stablecoin USD1 do World Liberty Financial phát hành, công ty do Trump và các con trai của ông đồng sáng lập.

Trump cũng đã ân xá cho cựu CEO của Binance, CZ, vào tháng 10 năm 2025 sau khi ông này đã thụ án bốn tháng tù trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội năm 2023.

Tạp chí: Liệu Đạo luật CLARITY có tốt hay xấu cho DeFi?