¿Citación del CICPC? Tại sao nạn nhân lại là Hệ thống Tài chính 🏛️⚖️

Bạn nhận được một giấy triệu tập: "Điều tra về Rửa tiền. Nạn nhân: Hệ thống Tài chính". Bạn tức giận: “Làm thế nào mà Nhà nước lại là nạn nhân trong khi người bị chặn là tôi?”. Đây là lý do đằng sau:
1. Nhà nước như một bên bị ảnh hưởng.
Đối với Luật Hình sự, ngân hàng quốc gia là một tài sản công. Nếu một tội phạm di chuyển tiền từ một vụ lừa đảo, luật pháp coi rằng sự an toàn của hệ thống đã bị xâm phạm. Nhà nước cảm thấy rằng đường ống của mình đã bị ô nhiễm và nhận mình như là nạn nhân chính trong hồ sơ.
2. Cái bẫy của Tam giác.
Bạn đã bán tiền điện tử một cách hợp pháp, nhưng bolívares đến từ một tài khoản bẩn. Đối với CICPC, bạn là điểm dừng lại của tiền. Mặc dù bạn đang trong dấu vết ngân hàng, bạn cũng là nạn nhân vì họ đã sử dụng bạn như một cây cầu để rửa tiền mà không cho bạn biết.
3. Nguy cơ Tái nạn nhân hóa.
Hệ thống thường coi bạn như một người bị điều tra chứ không phải như một người bị lừa. Đầu tiên, bạn mất tiền; sau đó, bạn phải đối mặt với một quá trình hình sự căng thẳng. Ở trong một dấu vết không làm bạn trở thành tội phạm, nhưng buộc bạn phải chứng minh thiện chí của mình.
🛡️ Bạn nên làm gì?
Bảo vệ quyền lợi của bạn: Bạn đã thực hiện một giao dịch hợp pháp (Điều 112 CRBV).
Các cuộc trò chuyện và tài liệu của bạn chứng minh rằng không có ý định rửa tiền.
Khai báo mà không hiểu về tam giác là một sai lầm. Mục tiêu là chứng minh rằng kẻ lừa đảo đã sử dụng tất cả chúng ta.
⚖️ Bạn cần hỗ trợ pháp lý?
Nếu bạn có một lệnh chặn hoặc muốn bảo vệ hoạt động của mình trước SUDEBAN hoặc SUNACRIP, hãy liên hệ với tôi.
Tôi cung cấp cho bạn:
✅ Cấu trúc tuân thủ P2P.
✅ Hướng dẫn thuế và đại diện trước Bộ Công tố/CICPC.
📲 Nhắn tin cho tôi qua DM. Hãy để Luật pháp làm việc có lợi cho bạn!
Luật sư Chuyên gia về Tài sản Kỹ thuật số và Rủi ro LC/FT.
#BinanceVenezuela