Tin Tức Crypto Hôm Nay:

Tether đã đóng băng hơn 340 triệu USD USDT theo yêu cầu của Mỹ. Hành động này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc giám sát stablecoin. Các vụ hack DeFi và các giao dịch liên quan đến Iran đã giữ áp lực thực thi ở mức cao.

Tether đã đóng băng hơn 340 triệu USD USDT sau yêu cầu trực tiếp từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, làm dấy lên mối nghi ngờ về vai trò của các nhà phát hành stablecoin trong các cuộc điều tra tội phạm crypto. Hành động này diễn ra khi làn sóng hack DeFi tháng Tư đẩy ngành công nghiệp trở lại cuộc tranh luận quen thuộc về quỹ bị đánh cắp, tuân thủ và tính minh bạch của blockchain.

Tether Đóng Băng Quỹ Sau Yêu Cầu của Mỹ

Việc đóng băng nhắm vào hai địa chỉ ví mà Tether cho biết có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Công ty không xác định các người điều khiển tài khoản hoặc mô tả hoạt động bị nghi ngờ.

Tether cho biết họ phối hợp đóng băng khi có các liên kết đáng tin cậy xuất hiện với các thực thể bị cấm, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Chính sách của họ cũng tuân theo hướng dẫn của OFAC về danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt.

Công ty cho biết họ làm việc với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật trên 65 quốc gia. Sự hợp tác đó đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ việc trên toàn cầu, bao gồm hơn 1.200 vụ liên quan đến các cơ quan của Mỹ.

Dấu Vết Blockchain Hình Thành Phản Ứng Thực Thi

Tether cho biết công việc thực thi của mình đã giúp đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản. Con số này bao gồm hơn 2,1 tỷ USD liên quan đến các cơ quan của Mỹ.

Công ty đã định hình các blockchain công khai như một công cụ quan trọng cho các nhà điều tra và nhà phát hành. Các giao dịch để lại dấu vết rõ ràng, cho phép các ví bị đánh dấu trước khi quỹ di chuyển xa hơn.

Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, cho biết USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp. Ông nói rằng Tether hành động khi có các mối liên hệ đáng tin cậy với các mạng lưới tội phạm hoặc các thực thể bị cấm xuất hiện.

Ardoino cũng cho biết các sự kiện gần đây cho thấy điều gì xảy ra khi các nền tảng không hành động nhanh chóng. Theo ông, sự chậm trễ làm lộ người dùng, làm yếu khả năng thực thi và gây tổn hại đến niềm tin.

Circle Đối Mặt Áp Lực Sau Các Cuộc Tấn Công DeFi

Việc đóng băng gần đây cũng diễn ra khi Circle, nhà phát hành USDC, phải đối mặt với chỉ trích về phản ứng của mình đối với các dòng tiền bất hợp pháp. Áp lực gia tăng sau khi tin tặc đã rút gần 300 triệu USD USDC từ Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4.

Các nhà điều tra blockchain cho biết Circle không hành động đủ nhanh khi kẻ tấn công cố gắng chuyển tiền. Nhà nghiên cứu forensic crypto ZachXBT cũng đã công bố 15 trường hợp mà ông cho rằng Circle đã có hành động tối thiểu. Một vụ kiện từ một người dùng Drift trước đây cáo buộc Circle đã không làm gì trong khi kẻ tấn công cố gắng chuyển nhượng tài sản bị đánh cắp. Phản ứng của Circle không được đưa vào tài khoản được cung cấp.

Tether, ngược lại, cho biết cách tiếp cận của mình kết hợp tính minh bạch của blockchain, giám sát thời gian thực và phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật. Công ty cho biết rằng cấu trúc này giúp ngăn chặn quỹ trước khi chúng di chuyển.

Mỹ Liên Kết Quỹ Với Iran

Việc đóng băng cũng thu hút sự chú ý vì một quan chức Mỹ đã nói với CNN rằng chính phủ có thông tin liên kết đồng tiền với Iran. Quan chức này đã trích dẫn công việc phân tích blockchain. Theo quan chức này, các nhà điều tra đã quan sát thấy các liên kết vật chất với chế độ Iran. Những liên kết đó bao gồm các giao dịch đã được xác nhận với các sàn giao dịch Iran và các ví trung gian.

Cán bộ cũng cho biết một số địa chỉ trung gian đã tương tác với các ví liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran. Tài khoản được cung cấp không nêu tên chủ sở hữu ví.

Hành động gần đây của Tether phù hợp với hồ sơ hợp tác rộng lớn hơn với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Bộ Tư pháp trước đó đã công nhận sự hỗ trợ của Tether trong các vụ việc liên quan đến gần 61 triệu USD và khoảng 225 triệu USD liên quan đến gian lận 'pig butchering'.

Kết luận

Việc đóng băng 340 triệu USD USDT của Tether cho thấy các nhà phát hành stablecoin đang trở thành trung tâm trong việc thực thi crypto. Hành động này, được yêu cầu bởi các cơ quan của Mỹ, đã làm sống lại cuộc tranh luận về các cuộc tấn công DeFi, theo dõi blockchain và trách nhiệm của nhà phát hành. Điều rút ra là rõ ràng: các dòng crypto bất hợp pháp phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng khi sự phối hợp thực thi mở rộng.

#ShootingIncidentAtWhiteHouseCorrespondentsDinner #TetherFreezes$344MUSDTatUSLawEnforcementRequest