Một trò lừa đảo nào đó liên quan đến việc đánh lừa ai đó để họ từ bỏ tiền của mình, và các token lừa đảo hoặc giả mạo trong thế giới crypto cũng không khác gì. Chúng ta phải nói rằng thuật ngữ “giả mạo” thường không chính xác lắm, vì trong hầu hết các trường hợp, các tài sản này thực sự tồn tại như bất kỳ token nào khác trong một mạng lưới nhất định. Tuy nhiên, tiện ích hoặc giá trị của chúng lại là một câu chuyện khác. Bất kỳ ai, ngay cả với kiến thức cơ bản nhất, cũng có thể tạo ra các tài sản tùy chỉnh trên nhiều chuỗi khác nhau, đôi khi gần như miễn phí.
Đó là nguồn gốc của các token giả mạo hoặc lừa đảo: những kẻ xấu tạo ra các token vô dụng trong một mạng lưới (hoặc giả vờ đã làm như vậy) để cố gắng cướp tiền của mọi người bằng cách đưa ra những lời hứa rỗng tuếch về nó. Chỉ sau khi nhà đầu tư mua, họ mới có thể phát hiện ra rằng mọi thứ đều là dối trá, token của họ không thể giao dịch được, và/hoặc đội ngũ đứng sau nó cùng các kênh liên quan (website và mạng xã hội) đã biến mất cùng với số vốn. Những kẻ lừa đảo có nhiều phương pháp khác nhau để đạt được điều này.
Một số “Token Giả”
Các kẻ lừa đảo thường tạo ra các token giả mạo gần giống với tài sản hợp pháp để lừa gạt các nhà đầu tư. Những token giả mạo này sao chép thương hiệu và tên của các đồng tiền nổi tiếng, khiến chúng trông có vẻ hợp pháp. Để nâng cao tính xác thực, những kẻ lừa đảo có thể thiết lập các hồ sơ mạng xã hội giả, và các trang web, thậm chí làm giả các sự ủng hộ từ những nhân vật có ảnh hưởng trong không gian crypto. Một số kẻ lừa đảo còn đi xa hơn bằng cách niêm yết các token này trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), tạo ra cảm giác hợp pháp giả tạo. Họ cũng có thể làm giả khối lượng giao dịch và đánh giá của người dùng để dụ dỗ những nạn nhân không nghi ngờ đầu tư.
Rug pulls là một chiêu trò lừa đảo phổ biến khác, nơi mà các kẻ tấn công phát động các đợt bán token giả, hứa hẹn quyền truy cập sớm vào những dự án mới thú vị. Các nhà đầu tư bị cám dỗ bởi triển vọng lợi nhuận cao và cơ hội độc quyền. Khi tiền đã được thu thập, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất, để lại cho các nhà đầu tư những token vô giá trị.
Các airdrop độc hại cũng thường được sử dụng để lừa gạt người dùng bằng cách cung cấp token miễn phí đổi lấy các khoản thanh toán nhỏ hoặc thông tin cá nhân. Nạn nhân có thể bị thuyết phục kết nối ví của họ với các nền tảng giả, khiến họ phải đối mặt với việc mất tiền hoặc bị đánh cắp danh tính.
Về mặt thiết kế nội bộ, các token honeypot được xây dựng để bẫy các nhà đầu tư bằng cách ngăn họ bán các khoản nắm giữ của mình sau khi đã mua. Những token này thường hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng hợp đồng thông minh được lập trình để hạn chế việc bán, khóa vốn vô thời hạn.
Ngoài ra, một số token lừa đảo không cung cấp tính thanh khoản được khóa khi phát hành, điều này có nghĩa là người tạo có thể rút toàn bộ quỹ thanh khoản bất cứ lúc nào. Một chiến thuật lừa đảo khác bao gồm việc áp dụng thuế bán 100%, có nghĩa là mọi nỗ lực bán đều dẫn đến việc toàn bộ số tiền bị trừ đi như một khoản phí, khiến token trở nên không thể rút tiền.
Có nhiều cách để biết những gì đang diễn ra trước khi đầu tư, mặc dù.
Cách phát hiện Token Lừa đảo
Để tránh rơi vào bẫy token lừa đảo, nếu chúng không chỉ là một lời hứa crowdsale mơ hồ, điều quan trọng là xác minh địa chỉ hợp đồng (nếu có) trước khi đầu tư. Nhiều dự án crypto cung cấp token thực trên các mạng như Ethereum có địa chỉ hợp đồng chính thức, có thể tìm thấy trên trang web của họ, các trang mạng xã hội đã được xác minh hoặc các nền tảng danh sách nổi tiếng như CoinMarketCap và CoinGecko.
Nếu token không dựa trên một chuỗi như Ethereum mà trên một hệ thống khác, như Obyte, có thể nó sẽ không phải là một hợp đồng, nhưng nó sẽ có một loại danh bạ hoặc địa chỉ hợp pháp khác để kiểm tra. Hãy thử trên trình khám phá gốc của mạng đó.
Luôn kiểm tra địa chỉ hoặc danh bạ này qua nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo độ chính xác và tránh dựa vào các liên kết được chia sẻ trong các diễn đàn không chính thức hoặc tin nhắn riêng. Thêm vào đó, hãy cẩn thận với những dự án sử dụng logo, tên hoặc thương hiệu tương tự như các loại tiền điện tử đã được xác lập, vì những kẻ lừa đảo thường bắt chước các token phổ biến để đánh lừa các nhà đầu tư. Nếu dự án có một whitepaper tốt, đó là một dấu hiệu rất tốt. Bạn có thể trích xuất một số dữ liệu tốt từ các whitepaper crypto.
Nhiều công cụ có thể giúp đánh giá rủi ro của một token trước khi đầu tư. Các nền tảng như Token Sniffer, DEXTools và Honeypot.is cho phép người dùng phân tích hợp đồng thông minh của một token và phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn như bẫy honeypot. Những công cụ này cũng xác định các dấu hiệu cảnh báo như thuế giao dịch quá cao, tính thanh khoản không được khóa cho phép người tạo rút tiền bất cứ lúc nào, và các mẫu giao dịch bất thường cho thấy sự thao túng thị trường. Sử dụng các dịch vụ này có thể cung cấp những thông tin quý giá về việc một token có an toàn hay không.
Token lừa đảo BOOM đã được phân tích trên Token Sniffer
Giữ thông tin cập nhật về các trò lừa đảo và tin tức bảo mật mới nhất là một phương pháp phòng thủ chính chống lại các token lừa đảo. Theo dõi các blog về bảo mật crypto và thông báo chính thức từ các sàn giao dịch có thể giúp bạn phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm. Cộng đồng crypto cũng rất sôi nổi trên mạng xã hội, vì vậy hãy chú ý đến những gì họ đang nói về một thương hiệu nhất định. Bằng cách kết hợp nghiên cứu với các công cụ xác minh có sẵn, bạn có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro rơi vào bẫy lừa đảo và bảo vệ các khoản đầu tư của mình.
Bây giờ, điều này rất quan trọng để đề cập: bất kỳ ai (bao gồm cả bạn) có thể tạo ra các token tùy chỉnh trên nhiều mạng khác nhau, như chúng tôi đã đề cập ở trên. Trong Obyte, ví dụ, tùy chọn này có sẵn thông qua Danh bạ Tài sản mà không cần mã hóa và chỉ với 0.005 GBYTE (ít hơn 1 đô la). Những token tùy chỉnh này có thể hoàn toàn hợp pháp, và việc tạo ra chúng là hợp pháp. Những ứng dụng mà chúng được sử dụng sau đó là một câu chuyện khác, và đó là lý do tại sao bạn phải chú ý và nghiên cứu các dự án mới.
Hình ảnh vector nổi bật bởi Freepik
Được công bố lần đầu trên Hackernoon
#Cryptoscam #HoneypotAlert #Faketoken #Rugpull #Obyte