Một đội tác chiến toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và triệt phá chín cơ sở lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người Mỹ.
Chiến dịch Triệt Phá Xuyên Quốc Gia
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về chiến dịch này vào thứ Tư, trích dẫn sự hợp tác với Cảnh sát Dubai, Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Các cơ quan chức năng Dubai đã ghi nhận 275 vụ bắt giữ. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tạm giữ thêm một nghi phạm. Sáu bị cáo hiện đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền tại Quận Nam California.
Hồ sơ tòa án nêu tên Thet Min Nyi, một công dân Myanmar 27 tuổi, cùng với các công dân Indonesia Wiliang Awang, 23 tuổi, Andreas Chandra, 29 tuổi và Lisa Mariam, 29 tuổi, cùng hai kẻ bị truy nã. Các công tố viên đã liên kết họ với các thực thể có tên Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company.
Cũng đọc: Ngân hàng Standard Chartered cho biết cứu trợ 300 triệu đô la của DeFi sau vụ hack KelpDAO có thể trở thành 'Khoảnh Khắc Kháng Nén' của nó.
Mô Hình Heo Mổ
Các quan chức cho biết những kẻ lừa đảo đã xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua tình bạn giả mạo hoặc tình yêu trước khi đẩy họ vào các khoản đầu tư crypto giả mạo, với các quỹ được rửa tiền qua các ví bổ sung.
"Các tổ chức trung tâm lừa đảo và những kẻ lừa đảo, những người lừa dối người Mỹ và những người khác sẽ phải đối mặt với công lý tại các tòa án Mỹ và ở các tòa án trên toàn thế giới," Trợ lý Tổng Chưởng lý A. Tysen Duva cho biết.
Các nhà điều tra đã liên kết hàng triệu đô la thiệt hại đã được xác nhận với các kế hoạch này. Hành động này theo sau nỗ lực Operation Level Up rộng lớn hơn của FBI, đã đánh dấu gần 9.000 nạn nhân và ngăn chặn thiệt hại ước tính lên tới 562 triệu đô la tính đến tháng 4 năm 2026. Đầu tháng này, văn phòng đã báo cáo rằng gian lận liên quan đến crypto đã đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ đô la vào năm 2025, nhiều hơn một nửa tổng thiệt hại từ tội phạm internet được theo dõi trên toàn quốc.
Đọc tiếp: Ultima Token Đạt Khối Lượng Giao Dịch Hàng Ngày 11,4 Triệu Đô La Khi Giá Giữ Gần 2.965 Đô La